余万元资金转出后非法占有使用，造成国有银行经济损失２０００余万元。再如原中国银行珠海市分行国际结算科进出口组组长梁世汉。利用职务便利，盗用本行国际结算科副科长的 会作太严格的审查，再加上内鬼的里应外合，骗取巨额资金就非常容易了。中国银行哈尔滨河松街支行案的两名主角高山和李东哲就是通过这种方法内外勾结卷 ...
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涉及到信用证欺诈问题。该纪要强调：信用证交易和买卖合同分属于两个不同的法律关系，在一般情况下不要因为涉外买卖合同发生纠纷，轻易冻结中国银行所开信用证项下的贷款，否则会影响中国银行的声誉。《纪要》在肯定独立抽象性原则绝对性的基础上，还确立了下列适用欺诈例外的条件：（1）法院冻结令仅适用于有充分证据证明 ...
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不得用贷款从事股本权益性投资，不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营。中国银行并无任何知识、技能上的参与公司治理的优势。 总之，在较长的时期内 ，也仍然爆发了多起经营丑闻，如2005年建设银行董事长张恩照受贿案、中国银行黑龙江分行2005年松街支行、2006年双鸭山支行的数亿元票据诈骗大案。 [ ...
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银行收到提单90天后获得该项收益，因为该项支付是延期付款。这笔跟单交易涉及中国银行，它作为通知行依据信用证授权进行议付。在信用证流转过程中，受益人（山东 Bank所接受，认为其作为开证行并不持有受益人的任何收益，因为议付行中国银行已经通过贴现向受益人支付了单据的金额，因此是议付银行享有收益权，开证 ...
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至1992年5月17日在受益人国家终止。温阳公司于5月29日才将全套单据提交中国银行北京分行，温阳公司在提单背面以自已的名义空白背书，被银行打。原告将全套装船单据通过中国银行转交国外开证行议付。议付行以单据超过信用证有效期为由拒付，并将全套单据退回。一审认定：原告虽持有正本提单，但该提单为 ...
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约占国有银行总贷款的22.3％〔10〕。这种不良债权比率高的现象，使中国银行系统异常脆弱。如果突然发生某一事件就会造成银行挤兑。一旦银行发生挤兑，就会 约占国有银行总贷款的22.3％〔10〕。这种不良债权比率高的现象，使中国银行系统异常脆弱。如果突然发生某一事件就会造成银行挤兑。一旦银行发生挤兑，就会 ...
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挂失后如需补办新卡，可凭书面挂失申请书和本人有效身份证件办理补办手续。中国银行《长城人民币信用卡章程》第13条规定：长城卡如遇丢失或被盗窃，持卡人应持本人身份证或其他有效证明，立即到附近的中国银行分支行办理书面挂失手续，并按规定交付挂失手续费。挂失之前及挂失次日24小时内，所造成的挂失卡风险 ...
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区人民政府主席期间，通过李平接受他人请托，先后向中国建设银行广西分行和中国银行广西分行提出要求，使前者向广西信托投资公司发放贷款600万元，广西信托投资 下，设立于广西壮族自治区内的中国建设银行广西分行、中国工商银行广西分行、中国银行广西分行有关负责人员的任命，要征得自治区党委和政府的同意。成克杰作为 ...
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由文字、图形或文字图形的组合构成。我们比较熟悉的茅台酒的商标就是文字商标，奥迪汽车的商标就是由四个相连接的圆环组成的图形商标，中国银行的商标是由一个艺术化的古钱币和中国银行组合而成，即是文字和图形的组合商标。商标注册，是指商标使用人将其使用的商标依照法律法规规定的条件和程序向国家主管机关即中华人民 ...
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以下简称纪要）就得到确认。纪要强调“信用证交易和买卖合同分属于两个不同的法律关系，在一般情况下不要因为涉外买卖合同发生纠纷，轻易冻结中国银行所开信用证项下的贷款，否则会影响中国银行的声誉。《纪要》在肯定独立抽象性原则绝对性的基础上，还确立了下列欺诈例外原则的框架性条件：（1）法院冻结令仅适用于有充分 ...
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