场外期权、二元期权或其它某种以金融衍生品为名目的场外交易，其本质是以和客户对赌，最终赖账或卷保证金跑路。 4.远离那些无事献殷勤的人，这些打着 要回本，结果却惨遭血本无归！ 汪某感觉不对劲前往正规金融机构咨询，得知这个交易平台并未经过相关部门注册审批，汪某随后报案。 根据警方核查资金流、通信流锁定一个 ...
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比例、融资担保责任余额、融资担保集中度、关联交易、风险准备金计提是否符合规定；是否存在吸收存款或变相吸收存款、自营贷款或受托发放贷款、受托投资；是否存在暴力催收；客户保证金是否专户管理；是否开展或参与P2P等互联网金融业务等。 （三）小额贷款公司。包括但不限于：有无 ...
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纠纷 290、期货经纪合同纠纷 291、期货透支交易纠纷 292、期货强行平仓纠纷 293、期货实物交割纠纷 294、期货保证合约纠纷 295、期货交易代理合同纠纷 296、侵占期货交易保证金纠纷 297、期货欺诈赔偿纠纷 298、操纵期货交易市场赔偿纠纷 299、期货内幕交易赔偿纠纷 300、期货 ...
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平仓纠纷(0) 期货实物交割纠纷(0) 期货保证合约纠纷(0) 期货交易代理合同纠纷(4) 侵占期货交易保证金纠纷(0) 期货欺诈赔偿纠纷(0) 操纵期货交易市场赔偿纠纷(0) 期货内幕交易赔偿纠纷(0) 期货虚假信息赔偿纠纷(0) 信托纠纷(16) 民事 ...
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、破产撤销权纠纷二十五、证券纠纷275、证券交易合同纠纷（1）股票交易纠纷（2）公司债券交易纠纷（3）国债交易纠纷（4）证券衍生品种交易 、期货强行平仓纠纷293、期货实物交割纠纷294、期货保证合约纠纷295、期货交易代理合同纠纷296、侵占期货交易保证金纠纷297、期货欺诈赔偿纠纷298、操纵期货 ...
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定金一方不履行约定义务的，应双倍返还定金。当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或订金等，但未约定定金性质，当事人主张定金权利的， 未成年人作为房屋所有权人未经其法定代理人同意或事后追认，与他人签订房屋买卖合同进行房屋交易的，该合同无效。12、约定不明与合同解释二手房买卖合同双方当事人对合同 ...
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货车司机和货主实施暴力、威胁及其它手段。 3、从行为表现方面分析：本案中涉嫌强迫交易的行为表现为检查过货车辆行为，辩护人认为检查行为是否存在违法性及检查行为的后果是否 某海鲜产品是走私而来。 2、在涉嫌走私的案件中，高某某与向某公司交保证金的历某、郎某等的作用相同，都是按相应比例接收某海鲜产品，甚至对 ...
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累计在五十万元以上的； 2、买入或者卖出期货合约，或者泄露内幕信息使他人买入或者卖出期货合约，占用保证金数额累计在三十万元以上的； 3、获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的； 4、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的； 5、有其他严重情节的。...
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等等。 目前需要审时度势，为货币市场与资本市场的良性互动创造条件： 扩大进入市场交易的对象。1999年以来，人民银行批准了一批证券公司和基金管理公司进入全国 法规、完善登记制度、通过对质押率和质押利率的调节、增加或减少信用交易保证金等有效控制风险。 组建银行业和保险业的证券投资基金，银行和保险公司通过 ...
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特征： 1、正规的期货公司开护都需要本人携带身份证及银行卡办理； 2、正规的期货账户的交易软件需要去期货公司官网下载软； 3、正规的期货公司账户都可以登录中国保证金监控中心查询，中国期货行业第三方监控机构，监控期货投资者的资金和交易运行情况的； 4、正规的期货公司的账户客户需去银行 ...
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