为683970102100004003号的李某存折的海峡储蓄卡。之后，被告人潘芬芳持该卡到泉州市商业银行的另一支行取款时被告知应先换存折方可取款。同月19日上午， 其他多个储蓄所冒领权芹凤存款计168000元。徐州市泉山区法院认为，本案从主体看，被告人吴媛虽系全民所有制企业银行的职工，是合同制工人，但 ...
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时期是我国由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的过程，允许民间私人借贷，但禁止企业间借贷。三是 2005 年至今，在打击非法集资和高利贷的同时，对各类民间 大致在 4 万亿左右。如此巨量的资金投向民间借贷市场的直接原因是由于银行存款不能实现保值增值的目的，在经济增长中积累下来的大量民间资金开始寻找 ...
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允许银行接受股票抵押贷款，股市资金来源比过去更充足，股市就会膨胀。再如，银行存款利息提高时，证券市场交易量，通常会相应减少；反之，便会增加。在金融 的。 我国已经颁布的金融法律中，几乎都规定了金融机构的自主权内容，依法享有企业法人的经营自主权。从金融机构承担的风险来看，也必须对其授予经营自主权。因为 ...
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的转移隐匿有相通之处，在于不再赘述。但提醒当事人的是，股市信息的查询较银行存款相对宽松，在上海，只要凭法院调查令即可到相关证券管理、经营机构查询，因此 不大。此外，只要打出资金对账单，便可看出一方资金数额流量。 三、 公司、企业股份转移隐匿的方式及对策。 婚姻律师网在每年代理人一百余起离婚案件中，相当 ...
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审查。 COSO内部控制框架虽是对一般企业的概括要求，但却得到了美国银行监管者和银行业的普遍响应。1993年，美国联邦存款保险公司批准了对1991年《 人员170人，占员工总数1.4%.[16] 2、统一、严密的稽核依据 美国跨国银行要求各业务部门必须针对本部门业务的特点制定统一规范的业务规章或守则， ...
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：第一，银行业是高风险行业，具有内在的不稳定性。银行的主要业务在于接受存款然后放款给私人或企业，并提供支票存款帐户服务，透过本身的资产负债管理， 规定公司的市场进入和退出必须经政府有关监管部门审查批准。 其次，立法应允许银行控股公司通过自身的全资非银行子公司从事传统业务之外的金融业务，如证券子公司从事 ...
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、期限和最低限额；(五)违反规定为客户多头开立帐户；(六)违反中国人民银行规定的其他存款行为。金融机构有前款所列行为之一的，给予警告，没收违法所得， 的注册资本为人民币500万元(注册实收资本金为零)，经营范围为投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询调查、百货零售，孙某某为法定代表人。 ...
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、期限和最低限额；(五)违反规定为客户多头开立帐户；(六)违反中国人民银行规定的其他存款行为。金融机构有前款所列行为之一的，给予警告，没收违法所得， 的注册资本为人民币500万元(注册实收资本金为零)，经营范围为投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询调查、百货零售，孙某某为法定代表人。 ...
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的电子化支付方法。[17]对于储值和信用卡型的初级电子货币，只能视为查询和划拨银行存款的电子工具或者是对现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成货币形态的 其自身的信誉程度和公众的可接受程度决定其流通范围的，是电子货币发行者的企业信用，发行者既有金融机构也有其他非金融机构。（3）电子货币不构成银行 ...
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更多保险费；最低成本原则要求FDIC通常情况下选择成本最低的方式处置经营失败的银行。[15]但是，FDICIA法案包含了系统性风险例外条款的规定，即当面临金融系统性 超其他企业。一家银行的倒闭不仅导致其他银行的损失，还会导致公共存款人利益损失。在新兴经济体国家，银行与银行业承载了更多的吸收公众存款，其 ...
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