界限 票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行金融票据诈骗活动数额较大的行为。[6] 保险诈骗罪，是指违反保险法规，以非法占有为目的，进行保险诈骗活动，数额 签发 无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载骗取钱财；6、使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等结算凭证。 合同诈骗罪则发生在合同的签订、 ...
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的界限票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行金融票据诈骗活动数额较大的行为。[6]保险诈骗罪，是指违反保险法规，以非法占有为目的，进行保险诈骗活动，数额较 票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载骗取钱财；6、使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等结算凭证。合同诈骗罪则发生在合同的签订、 ...
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。其后，犯罪分子采取欺骗手段将汇款取出。?上述诈骗案，案犯以流窜作案为主，采取伪造身份证件，通过中介公司在海南工商部门骗取营业执照，临时租用中、高档写字楼作为办公 纪律制度办事。因此应对职工进行现金、结算、信贷、票据、证券、财务、外汇、信托、租赁、保险等金融活动的有关法律法规、政策、纪律制度的教育， ...
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。?（一）信用卡诈骗罪的客体?1988年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓“三票一卡”为核心工具的银行结算制度。由于信用卡制度是银行 形成伪造有价证券罪和诈骗罪的牵连犯形态，应从一重罪处断。新刑法规定了伪造金融票证罪与信用卡诈骗罪后，有的学者认为两罪的法定刑相同，故对上述 ...
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票、期货、房地产等。2.修改帐单。行为人将原有进帐单据藏匿或毁弃，另行伪造假进帐单存入其他帐户。3.滥用收付中介权力。还有其他的一些形式，如 取息差。4.非法开具信用证或资信证明这是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的情况。为了促进 ...
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规制范畴。类似的单行刑法还有1995年全国人大代表大会常务委员会《关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》。在1979年的刑法典中，也没有 。其次，从司法上减少死刑的适用。其实，诸如伪造货币罪、走私假币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融结算凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税发票罪、 ...
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规制范畴。类似的单行刑法还有1995年全国人大代表大会常务委员会《关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》。在1979年的刑法典中，也没有 。其次，从司法上减少死刑的适用。其实，诸如伪造货币罪、走私假币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融结算凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税发票罪、 ...
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，规定对变造国家货币构成犯罪时，应按照中华人民共和国刑法第一百二十二条伪造国家货币罪处理。 1986年3月18日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《 是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的，”按“金融票据诈骗罪”处罚。 3、第十三条规定：“使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的，按信用证 ...
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一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款 百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取 ...
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数额较大并造成较大损失的：１、虚构主体；２、冒用他人名义；３、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；４、隐瞒真相，使用明知不 特别巨大”。五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。个人进行票据诈骗数额在５千元以上的，属于“数额较大”； ...
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