解除，彭某艳、徐某英作为当事人向建行湘潭分行提出解除按揭贷款合同符合法律规定，一审法院予以支持并无不当。 实务要点三： 针对逾期后至合同解除期间未 的其他银行账户。对此，惠州市房产管理局向招行惠州分行发出的函表明，惠州地区商品房按揭贷款必须划转到贷款商品房对应的预售资金监管账户，由房管部门监管使用， ...
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好结果。 第一部分：网络传销、金融传销怎么判刑？量刑标准。 现行 《 刑法 》 规定的组织、 领导传销活动罪 ， 最高刑不超过十五年有期徒刑 ， 且只有两个 涉案人员数量、收取款项等事实时主要参照的证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定 ...
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哪一层次的工作、在诈骗团伙中对其他人员的了解、对于涉案银行账户的来源、钱款收取等方面的供述，与各自参与犯罪的情况及自身客观情况能够匹配，本案各被告人与同案 中所起的作用正确区分主、从犯，从而更准确地量刑，不仅是罪责刑相适应的基本要求，也能更好地促使被告人认罪服判。 在判断共同犯罪案件是否区分主、从犯时 ...
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致使一些将其受理终端成或网络支付接口出租、出借、出售给非法交易场所使用；三是对支付账户、银行结算账户的审核、管理不到位，为非法交易场所开立账户并 的基本事实承担举证证明责任。主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任。 本案延伸：这是被湖南某法院审理迅*支付公司案例中判决 ...
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第三个账户余额12万元，自2007年2月设立至今陆续存入12万元。赵二名下有一个银行账户，设立于2011年2月，余额8万元。在审查过程中，案外人的法定代理人姜 赵一、赵二13岁和3岁的年龄判断，以常理推测二人是无法实施上述民事行为的，再结合账户的频繁的使用频率基本可以认定，上述账户一直是由赵一、赵二的 ...
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中，有时法院人员对于这些账户的性质不是很了解，容易在保全工作中把不该执行的执行了，在这种情况下，金融机构尤其是银行也容易与前来办理保全的 企业的债务。各地人民法院如发现有违反上述规定的应当及时依法予以纠正。 3国有企业下岗职工基本生活保障资金不得冻结、扣划 依据：《最高人民法院关于严禁冻结或划拨国有 ...
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调因子的价格指数；——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及 法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。15.4.2 修复 ...
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中其一发生危机不致传递到另一行业中去，主要方式是机构内部分离和外部隔开，基本作法就是从资金、财务、人员上将两业分离。 在现实中，虽然券商以年利率0（ 。然而这里的规定又面临着如下的问题： 首先，在当时将此种账户的性质表述为信托账户，不免引来学者的质疑。在我国还没有一部信托法的情况下，在银行开立信托账户 ...
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产品。新型产品在缔约前的信息披露主要包括：风险提示、产品基本特征、账户情况说明、利益演示、犹豫期及退保六个方面；缔约时要求在合同中明确规定双方权利义务；缔约 或亏损的原因。在责任承担方面，《办法》及《理财办法》关于银行未按规定履行信息披露的责任承担仅限于行政责任，而未要求其向消费者承担民事责任。（２） ...
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的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定程度 犯罪的线索、证据，经过对犯罪内容的分析及洗钱犯罪六要素进行动态分析的初查之后，刻画出嫌疑人的基本情况，正式立案开始侦查工作。最终在对洗钱犯罪有清晰 ...
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