《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者 后超过三个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。我们可以看出，构成“恶意透支”有两个实质性条件，一是必须经过发卡银行的两次 ...
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1000 元，可以增加一个月的刑期，确定基准刑。 恶意透支，达到数额较大起点 1 万元的，可以在拘役至―年有期徒刑幅度内确定量刑起点，在量刑起点的基础上， 等违法犯罪活动而进行信用卡诈骗的，可以增加基准刑的 20 ％以下； （2 ）确因生产所需、生活所迫、学习、治病等急需而恶意透支的，可以减少基准 ...
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1000 元，可以增加一个月的刑期，确定基准刑。 恶意透支，达到“数额较大”起点 1 万元的，可以在拘役至―年有期徒刑幅度内确定量刑起点，在量刑起点的基础上， 等违法犯罪活动而进行信用卡诈骗的，可以增加基准刑的 20 ％以下； （2 ）确因生产所需、生活所迫、学习、治病等急需而恶意透支的，可以减少 ...
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并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用 了其中一种行为就触犯了信用卡诈骗罪，当然，如果有两种或者两种以上的行为，仍然时信用卡诈骗罪。第二款是对第一跨第四项“恶意透支”的解释。第三款是 ...
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应用法律若干问题的解释》（下称《解释》），就本案作如下分析。 第一，被告张某是否涉嫌恶意透支型信用卡诈骗犯罪？依《刑法》第196条第二款规定，恶意透支是指 是否有以非法占有为目的。 本案中，被告长时间不归还透支，且经G银行多次催收后仍不归还透支，符合恶意透支的第二、三个条件。因此，是否有非法占有为目的 ...
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，信用卡业务中的犯罪类型有：信用卡部工作人员利用职务之便，恶意巨额透支供自己使用；授权他工恶意透支从中谋利，虚增透支利息、侵吞利息款等。 上述所 近亲属回避制度。一些金融机构、部门一把手在同一机构、部门的岗位一干就是十年、八年，多名直系亲属在同一机构不同岗位担任要职，为犯罪分子长期作案、合伙作案提供了 ...
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二年刑期。2.恶意透支，达到“数额巨大”起点十万元或者有其他严重情节的，在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点。在量刑起点的基础上，根据信用卡诈骗的数额 下列情形之一的，可以增加基准刑，但同时具有两种以上情形的，累计不得超过基准刑的100%：1. 多次实施信用卡诈骗的，增加基准刑的20%以下；2. 为 ...
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4％的比例。就是说，法定不作为犯中的身份犯比例是其他犯罪中身份犯比例的两倍还多。可见，对具有特殊身份的人，刑法才更可能在禁止其实施某种行为的同时 不作为犯中，还有12个即30％的非身份犯。例如，信用卡诈骗罪中的恶意透支行为，其还款义务来自持卡人先前的透支行为，而不是某种特殊身份。侵占罪中，行为人的归还 ...
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4％的比例。就是说，法定不作为犯中的身份犯比例是其他犯罪中身份犯比例的两倍还多。可见，对具有特殊身份的人，刑法才更可能在禁止其实施某种行为的同时 不作为犯中，还有12个即30％的非身份犯。例如，信用卡诈骗罪中的恶意透支行为，其还款义务来自持卡人先前的透支行为，而不是某种特殊身份。侵占罪中，行为人的归还 ...
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陆良县的何鹏，就读于原云南公安专科学校，于2001年3月2日、3日两天，用家里为其办理的农行储蓄卡，在多台ATM取款机上，分200多次， 取出了429700元，就是不当得利。现在是这个问题目前还没有查清楚。 超额透支拒不归还就构成恶意透支即信用卡诈骗罪。不当得利拒不归还就构成侵占罪。由于何鹏已经返还了 ...
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