。有的案件,检察院以玩忽职守罪立案侦查并起诉了,但法院 审理后却以国有公司企业人员签订合同失职被骗罪或工程重大责任事故罪认定, 如重庆綦江虹桥垮塌案〔2 较大的争议,其中一部分就涉及到案件立案管辖问题,如侵占与职务侵占、盗窃、诈骗案争议,在此不再赘述,对这些管辖争议在法庭上仍未能当即解决,却要求在立案 ...
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。有的案件，检察院以玩忽职守罪立案侦查并起诉了，但法院审理后却以国有公司企业人员签订合同失职被骗罪或工程重大责任事故罪认定，如重庆綦江虹桥垮塌案 [2] 房屋拆迁补偿款，如要查处拆迁办工作人员的玩忽职守行为，则必然要查拆迁户的诈骗案；而该原案的管辖权在公安机关，所以检察机关只能等公安机关查处原案后才能 ...
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诈骗不仅涉及自然人，而且涉及法人（单位）。从当前的司法实践看，一些特大保险诈骗案往往由法人（单位）实施或参与实施。 ２． 社会危害的多重性。 保险诈骗 ，因而其危害性更为严重。 ４． 具有极强的隐蔽性。 保险诈骗打着合法保险合同的幌子而制造假象，从中骗取赔偿金；保险人的经营对象遍及整个社会，难以对每个 ...
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国豹的死刑缓期二年执行判决。 二、王福林、胡朋集资诈骗案【裁判文书】 【被告人假借外省公司之名，掩盖身份，针对中老年群体，打着响应国家产业政策、 还款周期的高额利息，向社会不特定群众吸收资金，先后与400余人次签订了借款合同，非法吸收公众存款合计人民币6800余万元。截至案发前，张静已向部分投资人支付 ...
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社会公众募集资金为手段，其行为不符合集资诈骗罪的特征。⑸ 第二个是吴英集资诈骗案。该案的基本情况是：2005年5月至2007年2月，被告人吴英以高额 ，就是一例。有人认为，对于以传销为幌子，骗取他人钱财的，以诈骗罪或者合同诈骗罪处理。(21)对此我们认为，如果对于这种以传销为幌子，骗取他人钱财的行为（ ...
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，就是对权利所赖以存在的法进行计量并进行比较的过程。例如，面对一方的合同违约，另一方的反应将是，或者任其违约，不去追究，或者谈判求得一些 内不能审理，因为不具备其专业能力。还有，房地产纠纷案、票据纠纷以至票据诈骗案、上市公司收购争议案、国际贸易纠纷、医疗纠纷案等，许多判决要么姗姗来迟，久拖不决，要么 ...
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电话称有大量低价麦芽出售，可以传真形式签订购货合同，并以汇票付款。应旭诚公司和银椰公司的要求，三秦公司分别开出人民币200万元和120万元的汇票 公司联系。其后，犯罪分子采取欺骗手段将汇款取出。?上述诈骗案，案犯以流窜作案为主，采取伪造身份证件，通过中介公司在海南工商部门骗取营业执照，临时租用中、高档 ...
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，还不及时寻求帮助，错过最佳处理的黄金时机】 上海浦东警方破获一起影视投资为由的诈骗案，涉案金额达到5500多万元，共有380多人被骗，其中最多一人被骗 电影公司汇入款项的转账记录或流水记录； 2、与电影公司或介绍人的聊天记录，涉及承诺收益、分红等； 3、有签署认购合同、风险告知书等一切签署的合同留存 ...
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诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行 经人介绍，认识了天津市肴奇食品科技有限公司的曹翠华。曹以肴奇公司的名义向友谊路分理处申请开具金额为600万元人民币的银行承兑汇票，谎称开出承兑 ...
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对象人数多、范围广、数额大。上文例举的原无锡新兴实业总公司集资诈骗案,共涉及13个省市273人。其中党员187人,县处级以上干部126人,地厅级以上包括 于1998年4月发给参加集资的职工每人100元作为第一份红利。但是,贸易公司的建材生意仍然不见起色,从1998年5月至1999年2月发案时,集资职工 ...
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