，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。” 《最高人民检察院 公安部 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《 则直接限定了“组织、领导以……为名，……骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动”。 关于世界通传销案，控方至少必须证明： 第一，被告人采取了“以推销商品、 ...
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进一步核查，实践中无法将该案认定为具体的刑事案件。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》162条，公安机关刑事案件立案标准为经过审查，认为有犯罪事实，需要 于公安机关（包括边防派出所）办理行政案件，不适用于其他边防部门。根据公安部授权，边防部门由于只在办理三类六种刑事案件上具有承办和审批职权，边防部门在 ...
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意见 2019年4月9日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》发布。 为持续深入开展扫黑除恶专项 审判。 三、依法确定套路贷刑事案件管辖 11．套路贷犯罪案件一般由犯罪地公安机关侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪 ...
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2020年3月27日 最高人民检察院 公安部关于加强和规范补充侦查工作的指导意见 第一条 为进一步完善以证据为核心的刑事指控体系，加强和规范补充侦查工作， 《调取证据材料通知书》。 第十四条 人民检察院在办理刑事案件过程中，发现可能存在《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条规定的以非法方法收集证据 ...
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罪追诉标准 二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以 电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（ ...
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处罚的行为，行为人对合同诈骗罪的法律后果要负担双重的法律责任，不但要负刑事责任，若给对方造成损失，还要负担民事责任。 (6)欺诈适用法律不同。民事欺诈 ，并处罚金或者没收财产。 二、关于经济犯罪案件追诉标准的规定 根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二) 第七十七 ...
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数额较大的行为.（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：//www.bhkuang.com）非国家工作人员受贿罪立案（追诉）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新规定。四川刑事律师网专业刑事律师团队对这一条文进行了搜集整理 ...
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非法集资，数额较大的行为关于集资诈骗罪立案（追诉）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新 集资，涉嫌下列情形之一的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的 ...
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进一步核查，实践中无法将该案认定为具体的刑事案件。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》162条，公安机关刑事案件立案标准为经过审查，认为有犯罪事实，需要 于公安机关（包括边防派出所）办理行政案件，不适用于其他边防部门。根据公安部授权，边防部门由于只在办理三类六种刑事案件上具有承办和审批职权，边防部门在 ...
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后才发现食品生产、经营者的行为可能构成犯罪，行政处罚也不影响对犯罪嫌疑人刑事责任的追究，行政机关已经对犯罪嫌疑人进行了行政罚款，司法机关仍然可以适用刑罚 巴胺等7种瘦肉精。2008年，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》(以下简称《规定》)中明确规定：使用盐酸克 ...
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