所需的文件、文件有关，如虚构引进资金、项目；使用虚假的经济合同等等就是如此；而诈骗罪的行为方式更多样化，有时仅凭其三寸不烂之舌便可达到骗取他人 认定为诈骗贷款罪。（五）银行工作人员实施诈骗贷款行为这是关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体，但是如果是银行或者其他金融机构的工作 ...
//www.110.com/ziliao/article-544617.html -了解详情
特殊情况下，符合相关条件被免除刑罚、不作犯罪处理、诈骗未遂等情形的，这里不再叙述。 三、扰乱市场秩序的合同诈骗罪。根据我国《刑法》第二百二十四条 2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发11号文已经被废止。所以合同诈骗罪的数额较大标准应按二万元作为立案 ...
//www.110.com/ziliao/article-507132.html -了解详情
贷款等，由此而引发骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、高利转贷罪、合同诈骗罪的刑事法律风险。 首先，我们来看看中小企业在融资过程中，有哪些行为可能 肆意挥霍贷款以致贷款无法按期偿还，而面临刑事法律风险。 3.发生纠纷后积极稳妥地处理 一旦企业因经营管理不善导致借款无法按期偿还时，企业管理者应当采取积极稳妥 ...
//www.110.com/ziliao/article-343384.html -了解详情
着犯罪的未遂状态。尽管司法解释做出了规定，合同诈骗罪的数额较大以5000 元作为起刑点。但是从刑法理论的基本原理出发，这5000 元既可包括诈骗既遂的犯罪 个金融诈骗罪、合同诈骗罪、普通诈骗罪等等）。尽管刑法作了如此大的改动，但从刑法理论上来说，这是一种法条竞合现象，法条竞合的现象虽然在处理上一般遵循 ...
//www.110.com/ziliao/article-223244.html -了解详情
的理解与运用邓明友律师最近咨询了许多关于诈骗的问题，有咨询是否构成诈骗罪的；有咨询是否是诈骗的；有咨询诈骗罪量刑的；有咨询相关法律依据的 的界限 刑法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在 ...
//www.110.com/ziliao/article-216140.html -了解详情
行为。二者具有目的行为与手段行为的牵连关系，应按照牵连犯的适用原则及司法实践来处理。 三、信用证诈骗罪与贷款诈骗罪的界限 刑法典第193条规定了贷款诈骗罪 的，其目的是为了贷款，可以目的行为触犯的罪名即贷款诈骗罪定罪量刑。 四、信用证诈骗罪与合同诈骗罪的界限 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、 ...
//www.110.com/ziliao/article-149287.html -了解详情
指行为人已骗取的财物数额，而是指行为人已实施金融诈骗活动，意图骗取的财物数额。有的认为，国外刑法关于保险诈骗罪的规定，一般都将该罪规定为举动犯，但我国刑法上的保险诈骗罪 应当以独立的数罪，实行数罪并罚，有的认为，应当按牵连犯处理，择一重处，有的认为，应当以想像竞合犯，择一重处。我们认为，上述第一、第二 ...
//www.110.com/ziliao/article-149281.html -了解详情
原因，如经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。 五、贷款诈骗罪停止形态的认定 关于故意犯罪的停止形态？目前理论界和实务界均无明确的定义 的预付款，贷款、货物等普通财物；（3）犯罪主体不同。贷款诈骗罪的主体是自然人，合同诈骗罪的主体既可以是自然人，也可以是单位。（田立文河南省高级人民法院 ...
//www.110.com/ziliao/article-149033.html -了解详情
。即使主观方面、客观方面比较符合有价证券诈骗罪的特征，也不能定有价证券诈骗罪。销售假代币券是对顾客采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，以达到非法占有公私财物的 可以选择按照标的价值重新用人民币支付价款或者要求退货处理，商家则应按照第一类合同关系的处理方法返还购买代币券的费用。对于附赠式代币券或折扣式代币 ...
//www.110.com/ziliao/article-15132.html -了解详情
当前，金融犯罪日趋严重，其中贷款诈骗罪尤为突出。本文就认定和处理贷款诈骗罪的三个实际问题，作一初步探讨，以期对问题的解决能有所帮助。一、如何 个“老大难”问题，是因为这一问题由来已久，且不局限于贷款诈骗罪，在其他金融犯罪以及合同诈骗罪中也同样存在。以往的有关司法解释曾经努力解决这一问题，基本思路是 ...
//www.110.com/ziliao/article-7230.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务