和财产，但又不具备法人资格的组织，包括：(一)依法登记领取营业执照的个人独资企业;(二)依法登记领取营业执照的合伙企业;(三)依法登记领取我国营业执照的中外合作经营 人为当事人。第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。第六十六条 因保证合同 ...
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法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在 合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会 ...
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的为社会所接受，甚至在某种程度上还是被鼓励的。到了工业社会，这种个人利益观自然而然的发展成为小集体利益观，上市公司的内幕交易行为自然而然的在某种程度上被 证监会也成立了一个专门针对证券犯罪的调查机构稽查二局，诊局拥有查封、冻结银行账户等司法机关的某些权力。 在中国证券民事诉讼与刑事诉讼机制薄弱的情况下 ...
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外汇存款意见不一致。所谓外汇存款，又称外币存款，是指单位或个人将其所有的外汇资金存入银行所形成的存款。我国实行严格的外汇管理制度，禁止境内外币流通和 核查系统中核减其对应出口可收汇额。依照该条规定，如待核查账户内出口收汇需要结汇的，银行只能凭企业提交的中国电子口岸操作员IC卡和自身操作员IC卡登录核查 ...
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法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在 合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会 ...
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国有企业甲农工商公司因未按期偿还银行贷款被诉至法院，银行账户被查封。为转移甲农工商公司及其下属公司的资产，甲农工商公司班子成员以个人名义出资，于2003年5月26 申请强制执行。同月4日，武平县人民法院立案执行，裁定：（1）冻结、划拨甲茶叶公司在银行的存款；（2）查封、扣押、拍卖、变卖甲茶叶公司的所有 ...
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反洗钱和反恐融资国际组织。 中国与美国进行定期的反恐磋商,并且支持查封和冻结恐怖主义资产的国际努力。中国政府是在平等基础上同样对待联合国安理会制裁委员会1267号 了《现金管理暂行条例》和《个人存款账户实名制规定》、《银行账户管理办法》、《境内外账户管理规定》、《境外外汇账户管理规定》、《大额现金支付 ...
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后，即与被告客服取得联系，要求将信用卡锁定，并立刻前往附近银行ATM机上查询了该信用卡账户，证明当日原告本人在上海，且原告的信用卡在原告身边。随后， 依法再向刑事犯罪方进行追偿。综上所述，原告对于系争交易不承担还款责任以及撤销个人征信不良记录的请求合情合法。4. 笔者荆华律师也特别提醒，在信用卡被盗刷 ...
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的“手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移 行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）违反规定对有关机构和 ...
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。 同时，为保护未成年人利益，促进未成年人身心的全面发展，法律适当鼓励未成年人根据个人天赋与爱好参与一定的课外辅导课程。本案中麻某某长期参加围棋辅导班，从 遂依法将被执行人彭某某纳入失信被执行人名单，并将其银行账户全部冻结。后经执行法官查询，被执行人又在工商银行信用卡中心开设一张信用卡，执行法官又将该 ...
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