的营业机构发案率高；五是携款潜逃者多，赃款流失多；六是金融诈骗、贪污、贿赂案占有较大比例，且犯罪手段隐蔽、智能化；七是集体作案和女性作案比例有所 ，防范职务洗钱犯罪的发生。要加大执行规章制度的监督检查力度，重点对储蓄、信贷、出纳、会计等易发生犯罪的岗位进行严格的稽核检查，及时发现问题并加以解决，切忌 ...
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从事的管理性活动。如私营企业中的经理从事的经营管理私营企业的活动，会计、出纳从事的记账、核算活动，会计师事务所等中介组织及其人员所从事的管理性活动。这种公务 腐败滋生的前提是权力。没有力量及于他人或者他物或者他事的权力，就没有从事贪污、受贿、挪用、侵占等腐败行为的依托，也就无从进行腐败。因此，公务活动 ...
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.职官制》卷161规定：宋朝行使封驳权的机关是门下后省，由给事中掌读中外出纳，及判后省这事。若政令有失当，除授非其人，则论奏而驳正 公署被赋予广泛的权力，可以无需拘捕令而拘捕嫌疑者进行审问或限制其行动自由；可以检查涉嫌贪污者的银行账户、入户搜查、扣押涉嫌者的商业账册和私人文件；可以要求涉嫌者提供书面 ...
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位是思，建白条陈，连编累牍；至核其本等职业，反属茫味：主钱谷者不对出纳之数，司刑名者未谙律例之文。（42）于是百官有司的职务，便不可能得到合适的人选 ，造成当时私家日富，公室日贫，以至国匮民穷的原因，一是豪强的兼并，一是官吏的贪污。这即他所指出的：自嘉靖以来，当国者政以贿成，吏朘（jūan 音娟）民膏 ...
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出乎意料。判决结果与公民对这种犯罪现象的认知之间存在一定的差距，尤其在老百姓看来，贪官动辄贪污上百万也不过判处十几年，所以对本案的判决结果难以接受。我认为，这是可以 ，陈某和高某对赵某拳打脚踢，强迫赵某拿钱。赵某迫于无奈给其公司出纳李某打电话，以谈成一笔生意急需10万元现金为由，让李某将现金送到宾馆 ...
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最敏感的村级财务上，往往大权独揽，一人或几人说了算或没有通过村里的会计、出纳而直接经手管理村里的财务。由于村务的不公开，而村民民主意识的增强，要求 问题的集体访时，许多村民并不知晓检察机关管辖范围已发生变化，他们认为只要有贪污挪用情节就必须由检察院受理，这时我们就要耐心向他们宣传最新的法律规定。在实践 ...
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。这就导致在法院里法律专业的大学生在搞办公自动化或文书档案管理，而在搞财会出纳的、做记录的书记员们都在苦读法律，当然我们可以说，他们当中绝大多数人的工作 的行业自律规则，但存在着缺陷，主要有三：一是将法官的一些犯罪行为（如贪污受贿、隐瞒或伪造证据、泄露国家机密或审判机密等）作为纪律规则调整的对象；二是 ...
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上比较精通，由于思想观念扭曲错位，腐化堕落，利用职务之便，贪污挪用、滥用公款或他人资金，作案后总侥幸认为自己业务熟，不会被发现。这种形式的犯罪，往往发生在储蓄、出纳等重要岗位。三是受有关领导或同事唆使，由于本身法律意识淡薄，上级说了，虽不想办但又不敢不办， ...
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。 （三）一体型。有的腐败分子本身就是黑社会组织的老大，他们权倾一方，不但贪污受贿敛聚钱财，心中还充满了控制和征服他人的欲望，在自己的“一亩三分 福建省有个叫“大公家”的黑社会性质组织，专以行贿为业，头目、骨干、会计、出纳和财务账目一应俱全，他们以贿赂烟草公司人员为主要对象，两年“摆平”27名烟草管理 ...
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的恶意更强，在客观方面的危害更大，根本不属于偷税犯罪，而应当认定为贪污犯罪。纳税人、扣缴义务人和代征人不同。《税收征管法》第四条规定：“法律、行政 伪造、变造记账凭证偷税的极其少见。如果发生伪造、变造记账凭证的行为，绝大多数是出纳人员用以侵吞公款的犯罪手段，而不是偷税的手段。即使伪造、变造记账凭证偷税 ...
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