赌博或挥霍，之后胡某逃匿。被告人胡某构成集资诈骗罪，被告人赵某构成非法吸收公众存款罪。 （二）民间票据中介诱发职务类经济犯罪 民间票据中介经营的银行承兑 随后对相关地方公安机关作出了批复。③上海市长宁区人民检察院所办理的犯罪嫌疑人秦某某涉嫌非法经营罪一案中，银监会上海监管局也曾出具过类似内容的复函。 ...
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年4月9日被执行刑事拘留，同年5月15日经如皋市人民检察院以涉嫌犯非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。上诉人（ 忠应虚构借款人、借款标以及优易公司属香港亿丰国际集团投资发展有限公司旗下成员单位的事实，伪称借款人是“优易网信用推荐客户，若发生逾期由本站风险理赔金 ...
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，现在到了应慎重反思其是否对公民的基本权利构成寻衅滋事的时候了！再如非法吸收公众存款罪，在保护金融秩序的旗帜下，司法机关也不止一次地将一起起难以认为 追诉标准的规定（二）》第27条规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款数额在一百万元以上的 ...
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在立案、审判环节要注意依法严格审查当事人的行为是否涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等刑事犯罪，如发现当事人的行为涉嫌刑事犯罪的，要及时移送侦查机关立案侦查。 借款方构成 个密切相关的问题。 在司法实践中，在借款方已被认定构成非法吸收公众存款或集资诈骗等罪的情况下，其与自然人订立的借贷合同，法院目前一般均 ...
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辩交易加以确认。（二）不起诉式的辩诉交易个案22001年3月7日下午，某单位职工邹某之妻袁某某驾车从某校出来，在校门口因让车问题与该校中层干部陆 的方法募集资金。这一行为被指控违反了《刑法》第176条的规定，犯了“非法吸收公众存款罪”，孙大午于2003年5月被当地警方逮捕。10月30日，河北徐水县法院 ...
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活动,因经营亏损或生产经营困难未能及时清退本息引发纠纷,其资产足以还本付息,情节显著轻微的,一般不作为非法吸收公众存款犯罪处理,司法机关可提请当地政府召开打击和处置 三项）为争取不按刑事案件立案处理或免于刑事处罚，辩护律师应注意“对于涉嫌非法集资行为，但目前尚能正常经营，基本具有兑付能力的企业，应建议 ...
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不明确, 以及相关法律法规的缺失, 导致房地产众筹在既有法律及政策框架下面临涉嫌非法集资、与房地产预售界定不明、众筹炒房等诸多法律风险, 防范法律风险 不以房产销售为主要目的, 以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的, 以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 假借房地产众筹之名而非法 ...
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，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。 二、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别 根据会议纪要， 《刑法》第一百九十九条规定，集资诈骗罪的最高刑罚可至死刑，实践中因涉嫌集资诈骗而被判处死刑的被告人也并不罕见（最高人民法院在此次公布的四起案例中， ...
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集资过程中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否 的想象竞合犯? 抑或属于法条竞合? 笔者认为,对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的一类行为,应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准,分别认定 ...
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集资过程中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否 的想象竞合犯? 抑或属于法条竞合? 笔者认为,对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的一类行为,应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准,分别认定 ...
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