重要特征，对世界经济产生了广泛而深刻的影响。在全球金融服务贸易市场进一步开放的同时，国际金融风险不断加大，一些国家特别是发达国家银行跨国经营发展迅速， 防范外债风险是我国防范金融风险面临的一个重大问题。 6.金融犯罪特别是金融诈骗犯罪日益突出 金融犯罪是典型的市场经济犯罪，与一般的经济犯罪相比，具有更 ...
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e租宝 4. 银行托管：兴业银行合肥分行 5. 实际控制 6. 保理公司：增益国际保理（天津）公司 四、 安徽钰诚控股集团股份有限公司 (一) 工商调查 钰诚 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大 ...
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5年徒刑并处500000欧元罚金。⑾《日本专利法》第196200条规定了专利侵害罪、诈骗行为罪、虚假标牌罪、伪证罪和泄密罪。其中，专利侵害罪是指侵犯专利权 行为的行为，追究刑事责任。这一规定明显超出《与贸易有关的知识产权协定》的要求，使得知识产权国际保护的刑事制裁更加严厉。(27) 这种趋势表明，对 ...
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5年徒刑并处500000欧元罚金。⑾《日本专利法》第196200条规定了专利侵害罪、诈骗行为罪、虚假标牌罪、伪证罪和泄密罪。其中，专利侵害罪是指侵犯专利权 行为的行为，追究刑事责任。这一规定明显超出《与贸易有关的知识产权协定》的要求，使得知识产权国际保护的刑事制裁更加严厉。(27) 这种趋势表明，对 ...
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宣布，华盛顿州贝灵汉的幸运联盟公司在Internet上刊登广告进行诈骗，共骗取了６００多万美元，是联邦贸易委员会迄今查到的利用计算机网络从事的最大 十分猖獗。有些病毒具有攻击性和破坏性，可能破坏他人的计算机设备、档案。据国际计算机安全协会公布的《2000年病毒传播趋势报告》，电子邮件已经成为计算机病毒 ...
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宣布，华盛顿州贝灵汉的“幸运联盟”公司在Internet上刊登广告进行诈骗，共骗取了600多万美元，是联邦贸易委员会迄今查到的利用计算机网络从事的最大 起的4个月中，进入美国联邦调查局的通讯网络线路，利用联邦调查局账号，拨打国际长途电话以及在计算机网络上和全球各地的计算机迷聊天，使美国联邦调查局蒙受了 ...
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，也不承担WTO规定的义务，但实际上我国的立法工作具有相当的前瞻性，我国的经济贸易立法充分体现了WTO的原则要求和我国的对外承诺，体现了我国政府加入WTO的决心 外资注册资金不到位，以合资或国际公司的名义搞诈骗问题、外资企业的退出程序问题以及在我国未设办事机构的外国法人在对华贸易中有犯罪行为的能否作为 ...
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按照犯罪地的法律不受处罚的除外。 第九条对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金 ...
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从事违法犯罪活动，甚至是愈演愈烈，严重扰乱了边境地区的正常经济秩序，影响双边经济贸易的正常交往。 2、区际间发展的差距成为跨国经济犯罪发展的催化剂 由于政治、 规定的法定刑存在着相当大的差异，如走私、诈骗等犯罪，不同国家的法律处罚标准都区别极大。因此，国际上职业犯罪分子深谙各国间法律之差异，从而有效地 ...
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所有的故意刑事犯罪只要有利可图，都有可能成为有组织犯罪赚钱的手段，并不以盗窃、诈骗、抢劫为限，只是此种集团目前比较典型而已。 8、地区控制，行业垄断， 差异也无疑将造成很多权力的空缺和真空状态。打击跨国有组织犯罪活动，遏制国际非法贸易，就能够大大破坏了各国有组织犯罪的经济利益来源，削弱有组织犯罪的力量 ...
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