一个月。 【单位犯罪责任人员量刑格】 （一）单位吸收存款额不满100万元或吸收公众存款不足150户，但给存款人造成50万元损失的，直接负责的主管人员和其他直接 月；每增加4万元或每增加3户，刑期增加一个月； （三）单位吸收存款500万元，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑三年；每增加 ...
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金融机构受理轮候冻结的程序进行明确的规 定，因此，虽然法院有权对被执行人的存款进行轮候冻结，以确保另案执行完毕后该案申请执行人的权益早日得到实现，但是 导致法院可采取的此强制执行措施无法得以实施。 三、解决问题的对策 被执行人所有的银行存款拟欲进行轮候冻结，仍需多方面的协助、沟通和努力。 首先，仅有《 ...
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都是公开进行的，其中很多都是以公司员工的身份从事非法吸收或者变相吸收公众存款。因此，很多犯罪嫌疑人、被告人对其行为的刑事违法性认识不足，在公安机关调查 而无法退还被害人原物，而采取折价方式赔偿被害人或者上缴司法机关。在非法吸收公众存款罪中很多人获得的违法所得只是提成款或者其他违法业务收入，据此，这些人 ...
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更不利于保护不知情的债权人，维护诚信、公平也无从体现。涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人(或被告人、罪犯)进行民间借贷时。往往由第三者提供担保，且多为 法院依据民事诉讼法审理本案当事人间的民事合同纠纷。且本案涉嫌的是非法吸收公众存款罪，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，只有达到一定量后才发生质变 ...
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存款人”不特定； 2、对象 民间借贷的对象一般是贷款人的合法资金，非法吸收公众存款的对象不仅仅是个人的合法资金，也涉及到投资； 3、形式 民间借贷表现 、利率 民间借贷的利率由借贷双方约定，不超过国家规定的标准，非法吸收公众存款的利率或回报率由“借款人”预先制定，不需要和不特定投资人约定。 5、用途 ...
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的九重镇邮政支局办理《中国邮政储蓄银行》的活期存折一张，并加设了密码，存折号码为豫C 7825895779，账号为605139108201689258。同日，原告存款10911.70元和4000元，2010年7月25日汇兑4000元；8月20日折取5000元，存折显示的余额为13911.70元；9月 ...
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犯罪，惩治腐败，倡导靠智力和诚实劳动发家致富的企业家精神。我国长期以来的储蓄存款虚名制，为不法分子藏匿“不义之财”大开方便之门，成为公款私存的“避风港”，国家税收流失的 纠纷。“存款实名制”的法治功能能否充分发挥？这一制度在移植过程中，是否会远离其本土资源而发育不良？目前还很难讲。但是我们有理由相信， ...
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张某存在转移夫妻共同财产的行为。原告张某在双方离婚前，多次取走名下存款共计31.24万元，并称该笔钱款均已用于家庭共同生活。然而，家庭日常生活支出在 多钱显然不符常理。 三、张某无法证明钱款的合理去向。 张某提取31.24万元存款后，虽然在法庭声称该笔钱款用于家庭日常生活开支，已经全部花掉了。但是又 ...
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。广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人谭福添犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年5月12日作出(2016)粤0106刑初367号刑事 添主导，工作职责不负责对外吸收资金，客观上风控总监的工作与非法吸收公众存款并不存在实质性的关联。综上，请求二审法院依法予以改判。经审理查明， ...
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，不应以犯罪定罪处罚。 评析： 笔者同意第二种意见。理由如下： 虽然非法吸收公众存款罪与高利息借贷都表现为向别人借钱，出具借条等凭证，并承诺在一定 是用于生产、生活，一般来讲借贷方具有还款意愿，能够及时清退集资款项。而非法吸收公众存款的目的是所吸收资金用于发放贷款谋利。本案中刘某虽有给付高利息的行为， ...
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