方式简 单、原始，大部分是把脏钱用于购置产业、投资建厂、开办公司等直接洗钱。境外犯罪组织利用我国在金融、外贸、投资等方面管理的漏洞到我境内大肆 外资来源及性质予以审查， 可以断定，在上述的巨额投资中，必然有相当一部分是洗钱投资。实践中我们己经发现，一些境外犯罪组织利用一些地方政府对外开放、招商引资的 ...
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十一条的规定，因其上游犯罪不属法定的四类犯罪，故无法对此类犯罪的洗钱行为人定罪科刑，在一定程度上助长其嚣张气焰，也造成对此类犯罪打击不力。第二， 三，从国际刑事立法的发展趋势来看，目前大部分国家已将几乎所有的严重财产型犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪范围，对扼制犯罪上升势头起到了很好的法律控制作用，我国应借鉴 ...
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犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金； 二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生 负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。 1．自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其 ...
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共同犯罪说，对案件处理的结果更具合理性。所以，根据部分共同犯罪说，这种情况成立洗钱罪的共同犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是 实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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的界限 本法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予 将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、 ...
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案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕15号)《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由 ，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判 ...
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案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕15号) 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由 ，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判 ...
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出轨、挪用公款、洗钱，绿地集团下属营销部负责人被实名举报法律分析 史某，实名举报 绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人陈军，与举报人的合法妻子有不正当 罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 如果是构成洗钱罪的，按照刑法191条，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年 ...
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（1998．8、28法释〔1998〕20号） 第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向 。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5:四十、洗钱案（刑法第191条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的 ...
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之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪（第191条）的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响 ...
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