权裁定对其强制执行。第三人收到人民法院要求其履行到期债务的通知后，擅自向被执行人履行，造成已向被执行人履行的财产不能追回的，除在己履行 、公证员作笔录、公证员审验贷款催收通知书原件及复印件相符（复印件存档）、公证员监督金融机构代理人将贷款催收通知书递交给借款人或者担保人、公证员出具公证书。 （3）通过 ...
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权裁定对其强制执行。第三人收到人民法院要求其履行到期债务的通知后，擅自向被执行人履行，造成已向被执行人履行的财产不能追回的，除在己履行 、公证员作笔录、公证员审验贷款催收通知书原件及复印件相符（复印件存档）、公证员监督金融机构代理人将贷款催收通知书递交给借款人或者担保人、公证员出具公证书。 （3）通过 ...
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人民共和国商业银行法》及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律规范，未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的 、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款，以及套取银行业金融机构信贷资金，再高利转贷等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为，公安机关应依法进行调查处理， ...
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行为作出的处罚决定，应当公开。 第一百七十三条 国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 第一百七十四 责任。 第一百七十九条 未经批准并领取业务许可证，擅自设立证券公司经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上 ...
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《办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪要》（2002年11月）均规定，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，情节 2004年12月29日）明确：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或部分 ...
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的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。（二）客观要件本罪在客观方面表现为行为人 ）集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。（2）公司、企业聚集资金的目的，是为了用于 ...
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机构反洗钱规定》，现阶段反洗钱监管的主要对象有：在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：1、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构 交易和可疑交易报告，受法律保护”，但没有对国务院反洗钱行政主管部门是否可以查询涉嫌洗钱的客户账户存款进行明确规定。 再次，虽然《反洗钱法》对监管的临时 ...
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使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。 第二十七条 金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程，做好农民工工资专用账户的日常管理工作 、冻结或者划拨。 第三十四条 施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项： （一）建设单位、施工总承包单位及所在 ...
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、擅自改变地址等情况负有依法监管的责任。, X2 ^7 M: m8 @0 Q投资公司到底该由谁来监管?专家表示，针对投资公司违法违规乱象，作为批准设立该 、透明地定期披露自身财务信息，建立定期的第三方审计机制，或者联合其他部门以及金融机构对其进行第三方监管等，同时也建议利用相关政策和平台进行多方对接： ...
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发生，给上市公司带来了不小的冲击。如，上海实业所属的南洋兄弟烟草公司涉嫌走私香烟被香港廉政公署查处。2005年，仪征化纤员工挪用资金被司法机关调查。中银 银行如何在股份制改革后既做到形似，又做到神似，是其面临的重大课题之一。金融机构公司治理的特殊性，即需要外部监管，强调市场约束，强调内部控制。国有商业 ...
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