以数额较大、巨大的标准；（5）被挪用公款的形式，是现金、支票还是有价证券，以及特征，如现金面值、支票编号、数量等；（6）被挪用公款的来源，是本单位账 、收据、借条、欠条等；4）股票、债券、汇票、本票、支票等有价证券；5）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间 ...
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凭证，还可以作为债务的担保。票据作为流通工具，一方面，它可以作为信用货币代替现金用于支付和流通，从而节约商品流通环节中的货币资金，加快商品周转速度；另一方面， 人或者代理付款人的营业场所、住所或经常居住地，本票出票人的营业场所，支票付款人或者代理付款人的营业场所所在地为票据付款地。所谓代理付款人亦即 ...
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1500万元和3000万元承兑汇票的承诺书上签字盖章。曹翠华后将承兑汇票贴现兑出现金。席津生和李某的行为给银行共造成经济损失人民币2102万元，被法院以徇私舞弊 五十万元以下罚金或者没收财产 （三）票据诈骗罪的认定：（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（2）明知是作废的汇票、本票、支票而 ...
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]第四，根据《支付结算办法》第27条规定，填明现金字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。第五，与记名票据与指示票据不同， 前申报的，还有向法院起诉进行救济的机会。 [30][日]田边光政：《最新票据法支票法》，中央经济社2001年版，第218页。 [31]根据日本法律规定，在票据公 ...
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凭证，还可以作为债务的担保。票据作为流通工具，一方面，它可以作为信用货币代替现金用于支付和流通，从而节约商品流通环节中的货币资金，加快商品周转速度；另一方面， 人或者代理付款人的营业场所、住所或经常居住地，本票出票人的营业场所，支票付款人或者代理付款人的营业场所所在地为票据付款地。所谓代理付款人亦即 ...
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]第四，根据《支付结算办法》第27条规定，填明现金字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。第五，与记名票据与指示票据不同， 前申报的，还有向法院起诉进行救济的机会。 [30][日]田边光政：《最新票据法支票法》，中央经济社2001年版，第218页。 [31]根据日本法律规定，在票据公 ...
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具体的实体形态，具有不确定性。 （三）结算方式不同。传统贸易的结算方式主要是现金、支票、汇票等， 而电子商务的支付手段主要是电子支付， 它可分为三大类： 发展刺激了电子支付系统的完善，一些银行纷纷在网上开通联机银行，联机银行与数字现金的出现， 使跨国交易的成本降至与国内成本相当的领域，国际避税地的联机 ...
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一定金额为内容的有价证券。它的出现适应了大规模商业发展带来的清点及远距离携带大量现金的不便和风险的需求。12世纪后，票据制度在西欧商业活动中逐渐开始采用。按 是发票人本人；本票是指发票人自己付款的票据， 多由银钱业者签发，代替现金流通；支票是指存款人签发的、委托银钱业者见票即付的票据，由银钱业者按票面 ...
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确定对洗钱案件的管辖。并要求银行及其他金融机构、零售商将一万美元以上现金交易往来情况进行报告，要求当事人填写法定表格，使调查人员可以进行资金追踪，从而 纳税申报和货币交易报告制度的执法机构。美国特工局主要负责假币犯罪、信用卡、支票、ATM诈骗、伪造犯罪。美国海关总署下设刑事调查局，在全美有20个分局， ...
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的信用卡。所谓信用卡，是指银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。（三）主体要件本罪的主体是一般主体，凡是达到刑事责任年龄 和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件， ...
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