支付账户的犯罪；盗用客户电子商务身份证进行诈骗的犯罪；侵犯电子商务秘密的犯罪；不正当方法从自动取款机设备或收费设备取得他人财物的欺诈罪。此外，还可以 ，笔者认为，中国应制订与电子商务发展密不可分的有关电子商务的法律，以计算机网络通讯记录与电子签名效力的确认、电子鉴别技术的选定及其安全标准、认证机构的 ...
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往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式转移非法资金进行洗钱 和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始 ...
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？ 答：传销是指在商品营销活动中招募人员，并通过招募人员介绍发展他人加入，形成网络组织；对招募人员不仅按照其本人直接推销给消费者的产品销售业绩计提报酬 以下资料：现有的案情资料（如涉嫌传销的相关资料、拘留通知书、逮捕通知书等）、委托人与犯罪嫌疑人的身份关系证明、本人身份证，以及其他与案件有关的材料。 ...
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往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式转移非法资金进行洗钱 和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始 ...
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快速致富的手段他们一无所有，大批涌入城市的农民，有的仅仅带着一张车票、一个身份证和一个不确切的梦，很大程度上，许多外来工缺乏在城市生存的必备的劳动 的调查结果显示，外来犯罪嫌疑人在回答为什么违法犯罪的提问时，直接回答是为了报复他人的占5.3%；因为曾经受害而违法犯罪的占6.7%。在对家乡外出务工人员的 ...
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往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式转移非法资金进行洗钱 和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始 ...
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的平稳。其中，传真号码、电话号码、家庭住址是比较特殊的信息，它既不同于身份证号码、银行卡账号等私密性极强的信息，又不同于姓名、年龄等尚不值得刑法 会留下处罚上的真空，是否真正符合立法本意也不无疑问。例如，对于诸如行为人利用网络技术或者其他手段从公民个人处直接非法获取该公民本人或其他人的大量信息的行为， ...
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制度。以公民身份号码制度为基础，推进公民统一社会信用代码制度建设。推动居民身份证登记指纹信息工作，实现公民统一社会信用代码全覆盖。运用信息化技术手段，不断 义务等个人严重失信行为采取联合惩戒措施。将恶意逃废债务、非法集资、电信诈骗、网络欺诈、交通违法、不依法诚信纳税等严重失信个人列为重点监管对象，依法 ...
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给企业带来的新闻“杀伤力”可知矣；而“郭美美”、“卢星宇”们又使我们深切领略到网络力量对企业的巨大冲击。 另一方面，风险和麻烦也常常来自企业内部：如富士康十 。正所谓：“知名”无非是有些人知道名字而已；而有名字即可莫装什么“有名”；有身份证即可莫充什么“有身份”。——天若使其亡，必先使其狂。狂者必亡。 ...
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，公民个人信息是指能够识别公民个人身份的信息，主要包括姓名、年龄、性别、身份证号码、职业、职务、学历、民族状况、婚姻状况等相关信息。这些信息的主要 不是出售。{2}(P81)(3)构成本罪要求单位或者个人将该信息出售或者非法提供给他人，由于本罪的对象是单位依法获取的个人信息，所以只要是依法获取信息单位 ...
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