罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假鉴定意见的；（二）提供虚假诊断证明的；（三）收受当事人财物的。第六十二条用人 预算。当年需要支付的国家赔偿费用超过本级年度财政预算安排的，应当按照规定及时安排资金。第四条国家赔偿费用由各级人民政府财政部门统一管理。国家赔偿费用的管理应当依法 ...
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、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处，第156条规定与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、账号、发票、 收受贿赂、挪用公款的，是构成受贿罪、挪用公款罪，还是非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪？最高人民法院2000年3月16日《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用 ...
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也加剧了审理的难度。 此外，不管是交易因果关系还是损失因果关系的证明，由于证券欺诈行为人具有资金或信息上的优势，一般公众投资者举证困难。在证券市场上， 的公正。[35]再如，对损失因果关系的推定问题。一些法官认为只要原告证明了虚假陈述的重大性，损失因果关系就被推定存在了，如Control Data案； ...
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行政部门注册登记的确认（具有公示的作用）。这些文件虽然不能证明该股东已履行出资义务，但却是证明其资格的基本依据。 当然，笔者认为也存在一种例外情况， 资格，股东对公司存在补交责任，对公司债权人则在实际投入的资金与注册资金差额范围内承担民事责任。 对于虚假出资的主体享有股权时的股权转让合同，善意的买受人 ...
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行政部门注册登记的确认（具有公示的作用）。这些文件虽然不能证明该股东已履行出资义务，但却是证明其资格的基本依据。当然，笔者认为也存在一种例外情况， 资格，股东对公司存在补交责任，对公司债权人则在实际投入的资金与注册资金差额范围内承担民事责任。对于虚假出资的主体享有股权时的股权转让合同，善意的买受人一般 ...
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金融诈骗，投资理财，原油投资，黄金白金，外汇期货的......已经涉及上百万投资人，诈骗资金高达几百亿。今天呀，小编就带大家来看看如何防范理财骗局。一般来说， 募基金信息、基金管理人信息、从业人员信息等等。很多虚假的平台都无法在其行业所属的管理机构网站上查到资质证明。2、看投资项目在投资前我们还要核实 ...
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以下几个特征：第一，诈骗手段具有特殊性。行为人往往采用虚构集资用途，以虚假的证明文件和高额的利息回报为诱饵，骗取集资款。虚构集资款用途主要表现为行为人虚构 的条件和程序通过向社会公众发行有价证券或者债券等方式在社会上筹集所需的资金。如股份公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要而发行股票和债券。 ...
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。是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者 保险标的，骗取保险金的；（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；（三）投保人、被保险人或受益人编造 ...
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注册资本的欺诈行为在上述任何一种形式公司登记中都可能发生。如果行为人虽然采用了虚假证明文件或其他欺诈手段却并未向工商行政管理机关申请公司设立登记，而是欺骗缺乏常识 行为发生的阶段有别：本罪发生在办理公司登记的过程之初，后罪则发生在资金缴付过程之中或之后，在公司登记之前。（2）犯罪主体有别，本罪主体范围 ...
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