犯罪,而应当把这些诈骗行为作为有机整体看待,将这些无法认定为金融诈骗罪的诈骗行为,连同本来以普通诈骗方法实施的诈骗行为,以《刑法》第266条为基准,进行罪与 公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗,诈骗金额共计3亿元。范某伪造民生银行广州分行白云支行行政公章,交由当时主持白云 ...
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也远比恶意透支行为大。 ３．将盗窃并且使用信用卡的行为认定为盗窃罪值得商榷。 盗窃信用卡并使用的，包括行为人盗窃信用卡后自己使用该信用卡，也包括行为人盗窃 明确定性，但笔者认为，这种规定仍值得研究。 其一，盗窃信用卡并使用的行为符合信用卡诈骗罪的构成要件。信用卡是一种支付工具，是一种信用凭证，其本身 ...
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也远比恶意透支行为大。 ３．将盗窃并且使用信用卡的行为认定为盗窃罪值得商榷。 盗窃信用卡并使用的，包括行为人盗窃信用卡后自己使用该信用卡，也包括行为人盗窃 明确定性，但笔者认为，这种规定仍值得研究。 其一，盗窃信用卡并使用的行为符合信用卡诈骗罪的构成要件。信用卡是一种支付工具，是一种信用凭证，其本身 ...
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的信用卡进行恶意透支，这种行为属于刑法中规定的冒用他人信用卡犯罪的行为特征[1]，所以，刑法规定恶意透支的信用卡诈骗罪的犯罪主体只能是合法持卡人 2、主观条件 行为人 的特约商户，网点频繁使用、取现，每次使用取现的金额都在银行规定的限额内，积少成多，最后形成大量透支，再携款潜逃，使银行无法追回透支款 ...
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具有牵连关系，且信用卡诈骗罪的法定刑明显重于妨害信用卡管理罪的法定刑。如果行为人使用虚假身份证明骗领信用卡后没有使用的行为不能认定为信用卡诈骗罪（预备），而 用时先存款后消费，存款计付利息，在购物消费时可以在发卡银行核定的额度内进行小额透支，但透支金额自透支之日起计息，欠款必须一次还清，没有免息还款期 ...
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的实际透支数额和保留在银行的透支记录应当是一致的，透支人透支的金额一目了然；但在利用取款机的故障恶意取款的场合，行为人（指许霆笔者注）每次 的欺骗、逃避行为而免除行为人的债务，换言之，行为人也没有骗取财产性利益。所以，难以认定上述情形符合诈骗罪的基本构造。 [28]不仅如此，由于取款者既没有向取款机 ...
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，予以数罪并罚，但由于构成信用卡诈骗罪要求犯罪金额较大，而在本案中行为人只获得赃款800余元，故不符合信用卡诈骗罪的构成要件，应以情节显著轻微，危害 为可以扩展为犯罪分子尚未摆脱监视者力所能及地范围呢？当然也不是，因为正确地认定转化型抢劫罪地“当场”，应把握以下几点：1、“当场”可以是实施盗窃、诈骗、 ...
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实践在此类犯罪的认定和处理上常发生困难和疑惑。特别在犯罪目的的认识上存在较大的分歧，从而影响到对这类犯罪的惩处。本文拟对金融诈骗罪的主观内容作 的手段，通过湖北省轻工业进出口公司从中国银行湖北分行共计骗开信用证33份，总金额8千余万元。然后，通过香港及国外的银行议付。此案中，被告人骗开信用证的行为已 ...
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或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取控告人陆某财物，数额特别巨大的客观证据。原审法院认定上诉人王某某犯诈骗罪的事实不清，证据不足。上诉人王某某无罪。 无罪要旨三 来源不清，且宋某某多次陈述金额不一致，该50万元是否交付无证据证明。综上，公诉机关指控被告人李某某构成诈骗罪的证据不足，被告人李某某无罪。 无罪要旨 ...
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不以受害人错误认识为要件；四是从罪刑相适上看，如果以诈骗犯罪认定，进而以骗取的金额（可以等同于财产损失部分）裁量刑罚，与组织、领导传销活动罪相比，入罪 论更多的是应用在法律解释层面，场景通常在个案认定，而不是规范层面。例如贷款诈骗罪的非法占有目的证据不足且客观上难以补证时，个案上往往借助重合论拓展处理 ...
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