严峻, 主要发达国家反洗钱法律法规日趋完善。美国监管机构颁布一系列配套行政法规和操作性规范, 对反洗钱要求和处罚规定进行补充。2013年3月, 美国金融犯罪执法网络 (Fin CEN) 发布《监管规定适用于管理 ...
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严峻, 主要发达国家反洗钱法律法规日趋完善。美国监管机构颁布一系列配套行政法规和操作性规范, 对反洗钱要求和处罚规定进行补充。2013年3月, 美国金融犯罪执法网络 (Fin CEN) 发布《监管规定适用于管理 ...
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严峻, 主要发达国家反洗钱法律法规日趋完善。美国监管机构颁布一系列配套行政法规和操作性规范, 对反洗钱要求和处罚规定进行补充。2013年3月, 美国金融犯罪执法网络 (Fin CEN) 发布《监管规定适用于管理 ...
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就有学者提出，有必要通过在刑法中增设高利贷罪⑴或发放高利贷罪⑵对之进行定罪处罚。但时至今日，最高立法机关非但未通过立法对上述观点予以回应，甚至连高利放贷 法律法规。这样，高利放贷行为就并未违反任何国家规定。对此，有学者持反对意见。其认为，高利放贷行为属于中国人民银行办公厅发布的《关于以高利贷形式向社会 ...
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利用该卡对普通人进行的诈骗活动不能一概按照信用卡诈骗罪进行处理，应该以普通诈骗罪定罪处罚。 4、如果行为人对该信用卡进行了涂改行为，则属于变造以后又使用的， 的信用卡不能超限额透支。银行并未对此加以规定，显示了银行制度方面的缺失。 笔者对《刑法》第196条和《中国人民银行支付结算办法》第155条作如下 ...
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也都可以认定为其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。而民间高利贷违反了国务院与中国人民银行的有关规定，因而具有非法性，自然非其他严重扰乱市场秩序的非法经营 》，但是，最近，即使是央行也通过其负责人开始公开表态，认为民间借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众 ...
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也都可以认定为其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。而民间高利贷违反了国务院与中国人民银行的有关规定，因而具有非法性，自然非其他严重扰乱市场秩序的非法经营 》，但是，最近，即使是央行也通过其负责人开始公开表态，认为民间借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众 ...
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，税务机关发现后应当立即退还；纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关及时查实后应当立即 ，应当自缴纳税款或者货物放行之日起1年内，向纳税义务人补征税款。但因纳税义务人违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自缴纳税款或者货物放行之日起3 ...
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，既是签订合同时必须关注和警惕的问题，又是经济管理职能部门维护国家合同管理制度和市场经济秩序的重要工作，其于上述考虑，本文试对买卖合同的欺诈及其防范 中防欺诈应注意以下问题： （1）采取托收承付结算方式的，买方拒付货款，应当按照中国人民银行结算办法的拒付规定办理。如果买方无理拒付货款，卖方可以申请对方 ...
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必须由财会经办人员填制会计凭证并经有关人员在会计凭证上签章审核，才能以此作为结算的依据。没有会计凭证，不得收付款项、不得进出财物，不得进行财产处理， 、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。会计机构、会计人员对违反会计法和国家统一的会计制度规定的会计事项，有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。有关法律、 ...
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