，致使债务人、担保人误认为银行放弃债权，并配合银行放弃部分诉讼权利。根据财政部《金融企业呆账准备提取及呆账核销管理办法》（财金[2001]127号）的有关规定， 消灭处理。 3、对于恶意参加不良债权处置的内幕人员，加大制裁力度。在类似案件中的内幕人员，主要是指金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司 ...
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勾结，以非法占有为目的，利用银行或者其他金融机构工作人员的职务便利，共同骗取单位或者个人资金，同时构成职务侵占罪和金融诈骗犯罪的，属于法条竞合关系， 般的演绎？ 事实上，从行为特点分析，内外勾结的共同侵占单位财物犯罪与典型的金融诈骗犯罪或者盗窃罪等还是有所区别的。前者因为职务行为参与其中，并且往往起到 ...
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的情况下，擅自向有权机关提供书面回复而引致的处罚。2004年年中，某法院工作人员持有关法律文书至某银行柜面，要求对一份个人定期储蓄存单中的部分款项 流于形式，具体经办人员不熟悉相关法律及政策规定等等。因此，笔者基于工作实践并认真研究后认为：一、金融机构应该明确规定协助有权机关查询、冻结、扣划的管理部门 ...
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政府应该像确保经济发展目标一样，依法治国的目标也要确保；政府对经济工作有具体的数量化的指标，可以检查与评估；对于依法治国，政府也应该设定 硕鼠式的内线人物──穿西装革履的白领高级管理人员”。 美国国会为了防止80年代的这种大规模的金融犯罪，成立“打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为”政府运作委员会。该会 ...
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很大比例，我们针对这——特点，及时与银行纪检联系，达成共识，成立了预防金融系统工作人员职务犯罪领导小组，共同遏制和预防职务犯罪。自成立机，构以来， 科级以上领导干部和后备干部进行预防职务犯罪培训；建议成立预防我区政法系统工作人员职务犯罪机构；建议在“非典”时期各行政执法部门，各相关部门要认真履行职责， ...
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罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用 这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时 ...
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相关人员及新员工进行相应培训和测试, 及时传递监管政策要求, 满足受训对象反洗钱工作所需, 使本机构三会一层充分认识到反洗钱工作的重要性, 是金融机构 资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织和各级国家机关、参照公务员法管理 ...
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引导民间资金健康有序流动，对相关非法行为进行严厉打击，净化社会环境，维护经济金融秩序和社会稳定。 三、明确信贷规则 严格执行《中华人民共和国银行业监督管理法》 通知》要求，严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 5.问：《通知》要求如何开展规范民间借贷工作？ 答：一 ...
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明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时， 罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本 ...
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