增加，而且单位涉及的犯罪也不少。从司法部门审理的案件来看，涉及各家专业银行的信用卡犯罪，单位均已涉足。由于我国单位的社会特性，单位给人一种信 疏漏及完善》，载《人民检察》2003年第4期 [5]詹静：《信用卡诈骗罪立法完善之探讨》，引自//www.yfzs.gov.cn/ [6] 张明楷：《 ...
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通常是外国人）身份的查询和查证也不容易。通常是将境外信用卡送到国外发卡银行参加的国际信用卡组织（如维萨卡[VISA卡]和万事达卡等）上海办事处 户号、签名以及其他信息资料。例如，前不久广东警方破获一起国际性的特大伪造信用卡案，抓获犯罪嫌疑人7人，缴获伪造的维萨卡(Visa)、万事达卡(Master)、 ...
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支付结算业务的。 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确规定使用销售点终端机具(POS机)等 透支套现的不法商户，政府执法部门应联合各大银行对其予以严厉查处，对于信用卡套现的非法广告要予以清理整顿。 二是加强技术手段建设，从 ...
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利率、再贴现率、贷款利率、外汇率、公开市场业务等货币政策工具，并同时发挥中央银行货币政策委员会分析和判断经济金融形势，讨论和实施对货币政策的建议和对 影响和冲击面前，银行卡面临的风险形势日益严峻，为了改善我国银行信用卡的发行和使用环境，构建银行信用卡的安全体系，抵制国际金融危机的影响，我们要注意以下几 ...
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。包括自己伪造然后又使用和明知是他人伪造的而自己使用。使用伪造的信用卡，由于在发卡银行没有起用金，如果使用得逞，就使特约商户经济上受到直接损失。 认为，善意透支与恶意透支的本质区别在于行为人的主观意志内容不同，具有非法占有银行资金的不法意图的构成恶意透支。所以即便持卡人实施了超过规定限额或规定期限的 ...
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，如何能保持完全的、没有具体判断标准的“一致”呢？而且某些银行卡组织对某些银行发行的银行卡进行交易时明确告知特约商户无须核对其身份证件（本案中，广东省 下，判决让被告承担主要责任，更无合同约定义务依据。不过笔者认为，发卡银行与信用卡申领人之间的这一条款极不公平。人民法院可以根据《中华人民共和国合同法》 ...
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资料被境外不法分子用以伪造伪卡在境外消费，至案发时已有11张信用卡被伪造和使用，发卡银行损失22万余港元，其最终结果到底将有多少张卡被伪造冒用 发生转移，处在他人控制之下，这正是盗窃行为“秘密窃取”特征的体现；而胡某张贴“银行告示”的行为，具有一定的欺瞒性，应当认定为犯罪分子为顺利实施盗窃行为实施的 ...
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届检察委员会第七次会议通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正） 为依法惩治妨害信用卡 信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条恶意透支 ...
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检察委员会第七次会议通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正） 为依法惩治妨害信用卡 信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条‘恶意 ...
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检察委员会第七次会议通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正，自2018年12月 信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条‘恶意透支 ...
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