能还贷款大多是因关系贷款或政府性指令拔款或工作人员违规放款造成的，是最严重的不良贷款，往往是银行款项拔出时就注定呆帐的贷款，应坚决予以杜 “三查”制度等。3.贷款程序审查，贷款程序是按金融企业审批、发放、回收贷款工作过程中必须遵循的先后顺序。4.贷款经济效益审查，贷款经济效益包括借款企业经济效益和银行 ...
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取回存款时间、所获支付数量无法建立起稳定的心理预期，也给了破产银行管理人员暗箱操作、获取非法利益的机会。而且由于我国尚未建立起存款保险制度， 破产法（试行）〉若干意见》第52条仅原则性规定了“清算组对人民法院负责并且报告工作，接受人民法院监督。清算组有损害债权人的利益的行为或其他违法行为，人民法院应当 ...
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，不时会出现金融市场禁止的情况，例如，在银行领域，出现的资金“体外循环”，“乱集资”，“高息揽存”，“资金地方保护主义”和“抵押执行难”，“暴力抢劫银行现金”，“伤害银行工作人员和保安人员”，“非法制造、贩运假钞假币”，“非法设立假银行”，“伪造银行汇票和印鉴”，“制造假存单”，“伪造信用卡”，等等 ...
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外汇储备方式的注资行为与法律存在着诸多冲突。 一、 外汇储备注资国有商业银行行为的法律依据与性质解析 中共中央十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的 ，还直接违反了《中国人民银行法》第14条：“中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员，不得在任何金融机构、企业、基金会兼职”的规定。 （ ...
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一级信贷主管负责。在某外资银行，总部每年会对信贷人员进行专门培训，逐步提高信贷管理人员的专业素养和水平，并根据其工作经验和能力，将其分为若干 风险管理：理论。技术。实践。 经济管理出版社，2003 [7]肖汉奇主编《商业银行法律制度与实务》中国法制出版社，1997年版。 [8]郭俊秀主编《中国商业银行 ...
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不同治安背景、不同经营项目、不同消费等级的经营者承担的责任应当有所差别。[4]银行作为治安重点保护单位，其安全系数理应大于一般商品出售或服务提供场所。但是，银行 警惕性，会采取相应的自我保护措施，以防范侵害。 （三） 配备保安 银行柜台的工作人员不能直接到大厅，大厅的安全主要靠保安来保障。当然，保安 ...
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体系，而且直接危害金融秩序和市场经济发展，甚至可能激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年， 事先闻讯的公安人员的抓捕而未能完成洗钱行为的，也属未遂。但如果银行工作人员的行为人实施洗钱行为完毕后，由于进行资金盘库整理发现款项可疑而告发公安 ...
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涉及人、财、物的关键岗位上的工作人员在金融机构的匿名存款、股票等1财政部、中央纪委、监察部联合在国有商业银行设立统一的全国退赃公开账号，在 使不法钱财有正当出路④. 此外，还必须建立健全财政制度。加强企业财务管理是建立健全工作制度的重要内容之一。在国营企业里，企业的财务管理包括：清点国营企业的资产； ...
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价值。 在知识产权归属方面，通常情况下，生物银行的工作人员或者其他从事人类遗传材料的收集和保藏工作的人员不会被视为发明者，焦点在于人类遗传资源的 3%）的年净利润于医疗卫生基础设施建设和/或人道主义援助。OECD在《人体生物银行和遗传研究数据库指南》（2009年）中指出，对于运用该数据库资源进行研究所 ...
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银行未能审查出债权证书真伪，主要有两种原因：一是人为原因，如银行工作人员出于疏忽未能识别；二是技术原因，如银行卡技术含量低，容易被伪造。 请求予以支持。 [56]同前注[21]，侯春雷书，第119页。 [57]参见[日]银行法务编辑部：《存款人保护法》（偽造力ード等及び盗難力ード等を用いて行われる不正 ...
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