”。信用证作为一种支付工具和融资工具，并未消除国际贸易中欺诈的各种成因，信用证法律制度也是不完善的，同时由于信用证交易的复杂性以及信用证制度本身只关注单证相符 天付款远期信用证为例，欺诈者可以在银行承兑后，将银行承兑汇票在国际市场上贴现，使用贴现资金将近180天（扣除收到承兑通知和贴现的日期），在需要 ...
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出票人之间可能因为原因关系、资金关系、预约关系等基础关系甚至是基于其他民事法律关系而使得票据债务人享有若干票据抗辩权，但是票据债务人不能以此事由对善意无 公司武汉分公司经营处（以下简称经营处）、中国人民建设银行海口市分行（以下简称海口建行）等银行承兑汇票纠纷再审案[4]为例说明。 中山交行应一钢管厂的 ...
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万元和3500万元。长芦公司交付煤炭后开具了8400万增值税专用发票。沈阳公司将银行承兑汇票背书给长芦公司后交付给建平公司。但建平公司未将该汇票 主张不应予以支持。本案中，东北石油大学处置的资产属于行政事业性国有资产。现行法律、行政法规对行政事业性国有资产并无效力性强制性规范。东北石油大学处置安达校区 ...
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。同时，由于我国商业票据市场发展不健全，市场主体更多使用银行承兑汇票，这就加大了银行的经营风险[9]。当前，贴现和转贴现是票据业务的主要形式 有所助益。 参考文献 [1]汪波，江连国，赵树亭．我国商业票据市场法律制度完善的研究[J]．天津大学学报(社会科学版)，2009,(3). [2]胡松．国际商业 ...
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骗取商业银行的信任，将其持有的大量非法获取的未到期银行承兑汇票进行承兑，涉及贴现金额巨大的，扰乱了正常的金融管理秩序，应当以骗取贷款罪定罪处罚。观点三: 》、《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》、《刑法修正案(七)》等规章、法律的规定，投资公司的行为已经符合了非法经营罪的构成要件。但为了谨慎起见，还 ...
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银行承兑汇票,目的是为其控股股东天房集团提供融资。 所融资金的使用方是天房集团,相应融资成本和费用也都由天房集团承担。 2012年12月 挂牌构成实质性障碍。 公司律师认为:报告期内,公司与控股股东及其控股子公司之间的部分银行承兑汇票往来没有真实的交易背景,存在不规范之处,但公司已清理完毕,实际控制人 ...
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根据买方保证金缴存情况，向卖方发出发货指令；卖方按照银行发货指令向买方发货；卖方对银行承兑汇票敞口部分以货物回购作为担保。除此之外，有的保兑仓 ，2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，法院审理民事案件中发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当 ...
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根据买方保证金缴存情况，向卖方发出发货指令；卖方按照银行发货指令向买方发货；卖方对银行承兑汇票敞口部分以货物回购作为担保。除此之外，有的保兑仓 ，2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，法院审理民事案件中发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当 ...
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汇票的公示催告程序。B公司以R公司为被告向本院提起诉讼，要求返还该银行承兑汇票。争议对于B公司在本院的起诉，作为该票据支付地的法院是否有管辖权形成两种 其他物的返还请求权具有同样的性质，是法律对票据这一特殊的物的所有权的保护。票据返还请求权纠纷中原告诉讼请求为确认诉争的承兑汇票为其所有并判令被告持票人 ...
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公安厅 2014年12月31日 关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要 为准确适用法律，提高案件质量，有力打击犯罪，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅就 从事保安服务业务的。 以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款 ...
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