是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司可依据相关法律、行政法规及政策发放 是同一事实的情形。10.民间借贷民刑交叉案件的移送人民法院发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪，应裁定驳回起诉，并将线索、材料移送给公安或检察机关。 ...
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人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；3．借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院应予 但不能以此为常态、常业。作为生产经营型企业，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为其主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异，质变 ...
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规制。但刑法对于何谓非法吸收公众存款以及非法集资等行为并未作出明确、具体的规定。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》将 中国政法大学出版社2004年版，第6页。 【作者简介】华东政法大学博士后研究人员；国家检察官学院《中国检察官》杂志编辑 【文章来源】《犯罪研究》2014年 ...
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票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失 收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: ...
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售货机）完全不同。决定服务器和终端如何运行的软件系统，是根据银行工作人员办理相关银行业务时的思维与行为进行设计的。银行管理者的意志被固化在电脑程序中， 认定非法占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资 ...
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票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失 收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: ...
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票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失 及其收益的来源和性质的。第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： ...
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列举的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资行为的概称，而不包括此等活动之外的任何金融业务活动，自然也不包括该《办法》第4条与第9条没有 查堵。然而，查禁活动不但未能遏制大米的外流，而且，还引发了殴打查堵人员、冲关与贿赂查堵人员等违法犯罪现象。而后来，湖南的大米市场开放，湖南的大米源源不断地 ...
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列举的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资行为的概称，而不包括此等活动之外的任何金融业务活动，自然也不包括该《办法》第4条与第9条没有 查堵。然而，查禁活动不但未能遏制大米的外流，而且，还引发了殴打查堵人员、冲关与贿赂查堵人员等违法犯罪现象。而后来，湖南的大米市场开放，湖南的大米源源不断地 ...
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票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失 收益的来源和性质的。 第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: ( ...
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