的生存和发展就没有了保障。 （二）中小企业融资的类型 企业融资按照有无金融中介分为两种方式即直接融资和间接融资。简单地说，直接融资是指不经过任何 ，但经撤销后仍继续向社会不特定对象募集资金的行为。 对于中小企业而言，使用诈骗方法进行非法集资数额必须达到10万元以上，才会引发集资诈骗罪的法律风险。 一旦 ...
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的规定是：承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役， 法律若干问题的意见》（2005年6月8日）； {6}《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》(1996年12月16日)； {7}《最高人民法院 ...
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后果之忧，这也是造成目前市场信用关系脆弱的一个很重要原因。 （四）中介机构尤其是会计师事务所作为经济警察名不副实制约信用机制作用的发挥 市场经济的利益链条中中介 建立宣布交易无效及追究刑事责任制度。一般的刑事法律中规定欺诈，往往是财产的诈骗，而在商品交易中的欺诈，刑事法律的追究程序还不太健全。商法上在 ...
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抽象的理念与太具体的个案之间无法完成直接的对接，而要对接就必须经过规范这一中介。由此可见，规范与类型相似，也具有体系连接的重要价值。也正因为如此，抽象理念（ 还可能在规范加工时产生惯性影响，并损害规范类型的涵盖力与适用力。如在进行诈骗犯罪的立法时，对生活现象的观察和分析就力求全面，不能将视野仅仅局限于 ...
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单位的处罚。此外，有的犯罪法律没有规定单位犯罪，如贷款诈骗罪，当单位实施贷款诈骗时，如果符合其他犯罪的构成条件，应以其他的犯罪如合同诈骗罪论处。当单位 单位实行犯提供了帮助，应属实行犯而非帮助犯。如中介组织人员与公司发起人(单位)串通，由中介组织人员提供虚假证明文件，帮助公司发起人骗取公司登记的，中介 ...
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后果之忧，这也是造成目前市场信用关系脆弱的一个很重要原因。 （四）中介机构尤其是会计师事务所作为“经济警察”名不副实制约信用机制作用的发挥 市场经济的利益链条中中介 宣布交易无效及追究刑事责任制度。一般的刑事法律中规定欺诈，往往是财产的诈骗，而在商品交易中的欺诈，刑事法律的追究程序还不太健全。商法上在 ...
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鸠止渴，形成恶性循环。 2、出现了以食利为业的职业放贷者和隐蔽经营的中介机构。庞大的借方市场催生了以食利为业的职业放贷者和以撮合借贷从中 适宜全案移送。 在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而 ...
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鸠止渴，形成恶性循环。 2、出现了以食利为业的职业放贷者和隐蔽经营的中介机构。庞大的借方市场催生了以食利为业的职业放贷者和以撮合借贷从中 适宜全案移送。 在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而 ...
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2013年至2014上半年，已经有120余家P2P网络集资平台因发生竞相挤兑或者涉嫌诈骗犯罪而相继退出市场。⑶很多家P2P网络集资平台由于盲目发展、管理不善等原因 人和出资人之间相应的债权债务关系并不会向外延伸和扩散，因而，传统信息中介式的P2P网络集资一般情况下只会导致部分出资人投资失败，而不会形成 ...
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的风险 主要为交易合同双方的权利义务约定不明引发争议，或交易方利用合同进行诈骗。 针对以上可能出现的风险，可从以下儿方面人手加以防范: 1、交易双方应对 房出售 先将房屋从产权人手上租赁下来，然后伪造房东的身份证以及房产证，再到中介处挂牌将房屋出售。 2、与房东有特定关系，冒用房东的名义出售 由于与 ...
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