受益权证、认股权证的；签订联销、联营、合作开发等经济投资合同的；甚至以传销、发行彩票、民间“抬会”等五花八门的形式。无论是那一种集资方法，只要是非法 了众多债权人财产利益的严重损失。案例三邢台市某公司及其经理刘某非法吸收公众存款案被告公司未经中国人民银行批准，由其法定代表人第二被告刘某决定，先后两次以 ...
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性质时，存在较大争议。同时，现在出现了利用互联网金融进行非法集资、利用传销方式进行非法集资等新情况，由于互联网传播方式非常迅速，传播范围广泛，且互联网 》，德阳市中级人民法院2015年8月印制。 [2]新闻报道《：去年以来德阳非法集资案万余人受骗涉案金额超12亿》，载四川新闻网。 [3]参见《德阳市两 ...
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突破性意义的事件是1931年肯塔基州上诉法院审理的罗德诉格雷罕(Rhodesv. Graham)案。[8]本案当中的被告并未侵犯原告的物权，而是在未经许可的情况下， 利用大众对于手机的依赖，经常性的对某些号段内的手机发送商品信息或者传销广播，尽管其主观动机在于推销其产品而非骚扰他人生活安宁，但是社会一 ...
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计划概念的导入，到对有价证券概念定位采用经济实质性标准的做法，显然是受到美国Howey 案判决的影响。这为日本《证券交易法》进行大幅度修改而变身为《金融商品交易法》 。实践中出现风险的企业集资案件往往采用发展下线获取收益（这往往被认为是传销）、以新贷换旧债的滚雪球方式等进行融资。如果将此类投资合同关系 ...
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突破性意义的事件是1931年肯塔基州上诉法院审理的罗德诉格雷罕(Rhodesv. Graham)案。[8]本案当中的被告并未侵犯原告的物权，而是在未经许可的情况下， 利用大众对于手机的依赖，经常性的对某些号段内的手机发送商品信息或者传销广播，尽管其主观动机在于推销其产品而非骚扰他人生活安宁，但是社会一 ...
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某、郑某分别为天津市工商行政管理局河西分局公平交易科科长、科员。在查处一起非法传销案件中，隐瞒该案涉及经营数额巨大的事实，向领导提出行政罚款的处罚意见，使 等东西在现场贴封条予以查封。2013年1月6日，被告人胡某某主持召开了案审会，认为该案违法金额已达到刑事案件立案标准，应移送公安机关。2013年1 ...
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若干问题的解释》五、2013-11-14《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》六、2002.5.22《最高人民检察院办公厅 单位犯罪主体的认定第727号刘溪、聂明湛、原维达非法经营案——以现货投资名义非法代理境外黄金合约买卖的行为，如何定性（第六十二 ...
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盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪，加大对危害食品药品 、民生服务热线、检察联系点等基础性平台作用，深入基层掌握社情民意，加强犯罪调查和类案分析，提出加强和改进社会治理、防范违法犯罪的对策建议，促进提高社会治理 ...
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关键词】民工欠薪；债务 【写作年份】2013年 【正文】 去冬今春以来，民工欠薪案发案呈上升趋势，特征和2008年秋末冬初极为相似，民工讨薪，老板跑路， 管理效率和生产运营效率。但经过多年演变之后，承包制中发包方和承包方之间变得类似传销网络中的上家盘剥下家的关系，使得挣钱的不干活，干活的不挣钱，工程总 ...
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自身实践就为何认定非法经营罪作一些初浅的探讨。一、一起颇具争议的非法经营案我国刑法规定罪名法定的原则，只要具备非法经营犯罪的法律特征和构成的必备要件，就 司法解释的非法传销能够予以认定以外，几乎没有其他具体的执法操作依据和成功的案例。即便是认识相对统一的款项，也存在一定的分歧。就施某非法经营案而言，其 ...
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