骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家直接经济损失 469.5 万元，其行为构成票据诈骗罪。被告人云某、王某违反规定，为郭某出具银行承兑汇票，造成重大 或虚构假象的方法，利用金融票据骗取财物的行为。根据刑法第 194 条第一款的规定，主要包括以下五种情形：（ 1 ）明知是伪造、变造的汇票、 ...
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不以票据责任之承担为后果或制裁，相反代之以令真实签章者承担票据责任。而伪造者则承担其他法律责任，以示法律对此类行为制裁之威。再如票据权利转让 固然要求票据制度维持其稳定性，然若不顾票据关系之交易变革，指望呆滞票据法律规则一劳永逸调整日益进步之票据金融实践，则易生扭曲票据法之性格之流弊。票据法之修改似应 ...
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判读。例如，票据法司法解释第69条规定：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的重大过失，给 构成具有多样性和复杂性，远不限于动产或不动产。比如，某个灾区当事人的财产主要是金融资产或知识产权，地震对此类财产的破坏性相对较小甚至全无破坏性。即使灾区 ...
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存单构成违规出具金融票证罪，由于行为主体具有出具证明文件、信用证、票据、存单的权限，因而出具形式真实内容虚假的文书的行为，属于无形伪造私文书（ 大学出版社2009年版，第599、601页。 [18]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第357页。 [19]参见[日]山口厚： ...
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执行的重要因素之一。 三、金融犯罪中的数罪并罚问题 《刑法》第194条第一款规定了票据诈骗罪，该条第二款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行 规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的 ...
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执行的重要因素之一。 三、金融犯罪中的数罪并罚问题 《刑法》第194条第一款规定了票据诈骗罪，该条第二款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行 规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的 ...
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的情况，只要其目的是以不正当手段取得贷款的情况，仍应作为骗取贷款、票据承兑、金融票证罪处理。 根据司法实践中的情况，并结合“贷款诈骗罪”的相关规定，本 中提供一般性的帮助，如帮贷款人出谋划策，告知其银行审核程序的漏洞，或者帮助贷款人伪造贷款材料等，但并未参与该贷款的审核和放贷的，则应当按照骗取贷款罪的 ...
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使票据沦为骗人工具的结果。但实际中，防范商业欺诈、金融欺诈不是否认票据无因性的充分理由，票据关系必须与票据基础关系互相独立，形成两类不同的、互相分离的 票据法以外的其他法律来规范和调整；而票据关系由独立的票据法来规范和调整。票据只是流通中的一张纸，对于伪造，变造票据的行为，票据法可以进行规定。对于如何 ...
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，在国内银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行账户之赃钱。2、伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物价值 情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往 ...
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数额较大并造成较大损失的：1、虚构主体；2、冒用他人名义；3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；4、隐瞒真相，使用明知不 特别巨大”。五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”； ...
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