“依法加强对金融机构和金融市场包括证券市场的监管，规范和维护金融秩序，有效防范和化解金融风险”。为此，必须加强下列几个方面的金融法制建设：（一）银行管理法。为了 可自由使用货币；（2）其他支付工具，包括这些货币的汇票、支票、本票，旅行信用证等；（3）以这些货币计价的有价证拳，包括股票、公债券、公司债券 ...
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违反合同的一种重要形式。在合同法上，建立预期违约制度以防范合同生效后至履行前发生在合同履行上的风险对双方当事人及社会来说都是十分必要的。本文意在在 情况有待进一步研究。仅以中止履行合同的救济方式为例，在合同规定以不可撤销信用证付款的情况下，根据严格相符原则，即使买方有充分理由相信货物存在严重瑕疵，只要 ...
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合同的一种重要形式。在合同法上，建立预期违约制度以防范合同生效后至履行前发生在合同履行上的风险对双方当事人及社会来说都是十分必要的。本文意在在 情况有待进一步研究。仅以中止履行合同的救济方式为例，在合同规定以不可撤销信用证付款的情况下，根据“严格相符”原则，即使买方有充分理由相信货物存在严重瑕疵，只要 ...
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刑法》第一百七十五条：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 威胁。对此，银行等金融机构应增强防范意识，提高鉴别能力，通过加强对申请人调查，严格资信审核，建立科学合理的融资风险评估、风险预警和动态风控体系，加强质押 ...
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货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的 社会里得到充分的发挥，无论人们对刑法的权利保障功能寄予多大期望，在风险无所不在的社会中，刑法的秩序保护功能注定成为主导。(32)这种观念反映在刑事 ...
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货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的 社会里得到充分的发挥，无论人们对刑法的权利保障功能寄予多大期望，在风险无所不在的社会中，刑法的秩序保护功能注定成为主导。(32)这种观念反映在刑事 ...
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上，企业取得ISO 37301认证，对董事会和员工是证明运营风险管理的合格证，对监管部门和投资方是企业的信用证，对顾客和国际供应链是通行证。例如，今年年初 三个维度对个人信息安全进行综合评估，并形成个人信息安全影响评估报告，防范数据安全风险，防止企业日后因数据安全不合规而遭受重大损失，影响企业发展。 ...
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（四）买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券； （五）提供信用证服务及担保； （六）办理国内外结算； （七）买卖、代理买卖外汇； （ 权要求外资金融机构按照规定制定业务规则，建立、健全业务管理、现金管理和安全防范制度。 第三十七条 外资金融机构应当接受中国人民银行及其分支机构依法进行的 ...
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的规定，骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。这 借贷双方合意的民事行为。骗取贷款罪的设立本意是为了保护银行贷款资金的安全，防范贷款风险，而不是要惩罚一切不合规范的贷款行为。从该罪设立的立法背景看， ...
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；(八)从事同业拆借；(九)买卖、代理买卖外汇；(十)从事银行卡业务；(十一)提供信用证服务及担保；(十二)代理收付款项及代理保险业务；(十三)提供保管箱服务 十九条 商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款 ...
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