十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款、第五条第一款、 代表，他很少来上班，但公司有重大活动或者宣传会议他都会出席，另外我们公司很多文件以及宣传文章都由他审核修改，再交由我负责交代公司员工在中大财富P2P网贷平台发布 ...
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诈骗罪。 “诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 “非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有 犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。 最高人民法院 关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释〔2010〕18号 （2010年11月 ...
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的意思就够了，完全没有必要为了区分盗窃罪、诈骗罪等取得型财产犯罪与故意毁坏财物罪的界限而将非法占有目的限定于排除意思说+利用意思说。而上述日本的排除 目的的案件并不多。 又如，2010年公布施行的《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2010年解释》）规定，使用诈骗 ...
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原则的设置并不鲜见，经过笔者对刑法、刑事诉讼法以及有关具体的司法解释等规范性法律文件的仔细检索发现，我国现阶段的刑事推定呈现出以下三个特点：一是推定原则 案件具体应用法律若干问题的解释》第2、3条明确规定了有关经济合同诈骗与集资诈骗中非法占有目的的认定。该解释第3条规定，行为人实施非法集资行为，具有 ...
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，唯一依据是刑法，而不是其他法律。持折衷观点的同志认为，从法律规定来看不能绝对地将具有存款业务的金融机构排斥在本罪的犯罪主体之外。但鉴于金融机构本身 ，经发卡银行催收，仍无法归还或拒不归还的，则应以信用卡诈骗罪论处。八、关于用帐外客户资金非法拆借发放贷款罪的构成要件问题有的同志认为，行为人是个人实施本 ...
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洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；（四）其他情节严重的情形。23.集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人诈骗数额在10万元以上不满 情形。54.徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪、违法提供出口退税凭证罪税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、出口退税 ...
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规定及最高人民法院相关规范性指导文件的规定可以看出，公民之间、公民和非金融企业之间基于真实意思表示的借贷受法律保护，但具有非法集资性质的民间借贷行为除外。 扰乱了国家金融秩序，则超出了民间借贷的范畴，从而转化为非法集资性质。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《 ...
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规定及最高人民法院相关规范性指导文件的规定可以看出，公民之间、公民和非金融企业之间基于真实意思表示的借贷受法律保护，但具有非法集资性质的民间借贷行为除外。 了国家金融秩序，则超出了民间借贷的范畴，从而转化为非法集资性质。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《 ...
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了10亿，但银监会未作批复。 在戴相龙温州调研前后，关于民营银行的争论已经波澜四起。反对的声音认为，温州在1990年代初期就出现过乱集资、 直接经济损失数额在50万元以上的。 集资诈骗罪 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯 ...
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，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析。 （二 政策的基调。1985年，最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于当前办理经济犯罪案件中具体运用法律的若干问题的解答（试行）》则具体规定了认定与处罚经济犯罪 ...
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