500元，出去调查一次是500元，路途时间如何计费等等，清清楚楚。当然，顾问单位仍然可以选择传统的服务方式和内容；也可以选择专项法律服务菜单中的一项 纠纷，而如果一走了之的话，有可能转化为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪等犯罪行为，酿成严重的后果。还有以下一些行为可能涉嫌犯罪，要特别注意，比如虚假出资、 ...
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，私募基金投资人提起诉讼和仲裁的案件，大都是私募基金管理公司因为涉嫌诈骗和非法集资犯罪，其设立的“合伙基金企业”人去楼空，公安机关已经立案或者即将立案， ；如果私募基金管理公司构成合同诈骗犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪，这类案件的《合伙协议》因为违法国家强制性规定，损害 ...
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：五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上。 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的 ...
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：五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上。 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的 ...
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和社会诚信。【基本案情】2011年，陕西甲实业公司董事长高某因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任；2012年底，甲实业公司名下资产陕西某酒店被西安市 有关主管机关以及其他有关单位提出检察建议。检察机关在办理虚假诉讼案件中，发现仲裁裁决虚假的，应当依法发出检察建议要求纠正；发现仲裁员涉嫌枉法仲裁犯罪的， ...
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管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产 的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金，占有人或使用人拒绝 ...
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金融的焦虑。 罪与罚 坦率地讲，吴英案确有可疑之处。为什么以非法吸收公众存款罪逮捕，却以集资诈骗罪判处死刑？吴英名下的那么多财产为何被低价拍卖？吴英案 却好像打了折扣。吴英案尘埃未落，温州最新版吴英施晓洁又因涉嫌非法集资7亿元、非法承兑汇票5亿元，被检察机关批准逮捕。而就在差不多与此同时，公众已经疑惑 ...
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通知开户银行在六个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后 通字(2000)54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商行政 ...
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好用足现有的法律法规的有关规定，分析研究案件的基本情况和所获取的证据，对涉嫌触犯《刑法》有关条文的，按所涉的罪名追究犯罪嫌疑人的刑事责任。对组织传销 非法吸收公众存款犯罪构成要件的，以诈骗 、集资诈骗、非法吸收公众存款罪惩处；将受害人骗到异地，强制关押洗脑，对不听话的人进行体罚，对逃跑的人使用暴力伤害 ...
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罪，伪造、变造、转让金融经营许可证罪，高利转贷信贷资金罪，非法吸收、变相吸收公众存款罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券 犯罪。有了这样的分类，我们在认定单位犯罪的时候，就可以首先考察其所涉嫌的单位犯罪属于一般主体单位犯罪还是特殊主体单位犯罪。如果属于前者，则无需考察其 ...
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