的叙明罪状。一般情况下，只要能查明行为人认识到自己在实施法律规定的具体金融诈骗罪的客观行为，就足以认定行为人具有诈骗的犯罪故意。在这种情况下，行为人的非法 信用证诈骗罪而言，其一般发生在经济交往当中，通常与合同的签订、履行有关。但这两罪的规定与合同诈骗罪的规定之间只存在部分交叉关系。这种情况下可以考虑 ...
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的机会接触到市国土局经办人并偷盖到公章方能把公路公司的土地出让金顺利行骗到手。能否认定丁某利用了职务之便呢？利用职务之便作为贪污罪在 暄．中国刑法学[m]．北京：中国人民大学出版社，1989:518. {18}张明楷．论诈骗罪的欺骗行为[j]．甘肃政法学院学报，2005(5):2. {19}张明楷．论 ...
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的诈骗罪名。如前文案例所示，若能证明汤某具有非法占有之目的，应追究他及A钢贸公司的刑事责任。在罪名的认定上，由于该行为不符合票据诈骗罪的客观 的，属于表内业务。将厂商银业务理解为贷款业务，也是不少银行业内人士的认识。 持合同诈骗罪的观点认为，厂商银业务虽然属于融资服务，但融资不等同于贷款，而是独立于 ...
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分析，以期对司法实践能有所裨益。 一、信用证具体行为方式的认定 根据刑法第195条的规定，认定信用证诈骗罪的行为方式有以下几种情形： 1、使用伪造、变造的 的，其目的是为了贷款，可以目的行为触犯的罪名即贷款诈骗罪定罪量刑。 四、信用证诈骗罪与合同诈骗罪的界限 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、 ...
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《解释》并不冲突。因为申请贷款都要签订借款合同，相应地，实施贷款诈骗亦需签订借款合同，因此，贷款诈骗罪实为合同诈骗罪的特殊规定，两罪系包容型法条竞合， 以合同诈骗罪定罪刑罚较重时，则应认定合同诈骗罪。根据追诉标准，两罪的“数额较大”均为2万元以上，相应地，两罪的“数额巨大”“数额特别巨大”标准亦同。对 ...
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扰乱了市场秩序②进而破坏了社会主义市场经济秩序,才构成合同诈骗罪。结合案件的具体事实和刑法第二百二十四条关于合同诈骗罪的具体规定,我们可以看到：因邹晓霞 用客观事实对主观要件的认定,③那么就可以得出这样的结论:邹晓霞运用“借款合同”这种合法的形式,所要达到的不过是非法占有他人财产所有权的目的。故应构成 ...
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追诉标准的规定》(公发11号文已经被废止。所以合同诈骗罪的数额较大标准应按二万元作为立案标准。至于数额巨大和数额特别巨大、其他严重、特别严重情形的标准， 的，应当认定为数额较大；数额在150万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在500万元以上的，应当认定为数额特别巨大（注意：这是最新规定）。集资诈骗的 ...
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日、7月12日，被告人杨某某利用陆某某对其信任，两次以收购大米的方式，骗取陆某某大米共计85.5吨，价值人民币326674元，所得货款用于赌博和挥霍 部分用于挥霍。综上，被告人挥霍对方当事人交付货物所得货款后逃匿，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同诈骗。因此，符合诈骗罪的构成要件，构成合同 ...
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了市场秩序②进而破坏了社会主义市场经济秩序,才构成合同诈骗罪。结合案件的具体事实和刑法第二百二十四条关于合同诈骗罪的具体规定,我们可以看到：因邹晓霞 。如果我们往返于事实与规范之间,继续进行类型化的思考,并且把主观罪过作为犯罪构成要件的核心甚至是唯一要件,犯罪构成要件的认定不过是用客观事实对主观要件 ...
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的合法权益，因而该行为不构成信用证诈骗罪，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果 综上，使用“软条款”信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 [5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪的认定 （一）开证申请人与受益人通谋诈骗。即开证申请人与 ...
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