; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， ...
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信用证具体规则原则的基础上制定了《国际备用信用证》[［17］郭德香，朱涛.商业银行独立担保法律问题研究[J].征信，2016（10）：第78页]［ 法定义务，损害了基础交易，以至于没有可信的权利行驶期待利益。强调对基础交易合同的损害程度[［19］范健.商事担保的构成与责任特殊性[J].法学，2015（ ...
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变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融 【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑 ...
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变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融 变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位 ...
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十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融 、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的; (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的; (四)伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位 ...
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变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融 年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， ...
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《合同法》、《商业银行法》以及《贷款通则》等均规定金融机构贷款应签订借款合同，因此，不论单位采取何种手段，如利用票据、金融凭证、信用证或使用虚假的 投资公司、融资租赁公司和企业集团财务公司等非银行金融机构以及从事融资租赁业务的商业银行；承租人主要是公司、企业等生产性单位。在经济生活中，无论是新设立企业 ...
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not conflict with）即可。这一标准在其后的第18条c款关于商业发票的描述应与信用证中显示内容相符的要求，以及该条e款关于其他单据中对 以避免其与该惯例发生冲突。 第一，UCP600的任意法性质赋予了国际货物买卖合同当事人适用惯例的充分选择权、修改权与排除适用权，满足了当事人特定交易的 ...
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，被接管或装载的单证均可以结汇运输条款港至港运输条款（信用证另有规定除外）根据多式联运合同或信用证规定，可为场—场，门—门，站—站，或站－ 多式联运公约虽然具有强制适用性，但至于其何时才能生效，仍然渺渺无期那么有关的商业惯例是否存在呢？实务中，国际贸易术语解释通则（INCOTERMS）和国际跟单信用证 ...
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中的竞争力。 关键词：独立担保； 法律构造； 担保法； 规范设置； 引言 在国际商业实践领域， 独立担保作为一种新型的人的信用的担保①， 基于它所承载 独立性， 确保其制度作用的充分发挥。《联合国独立担保和备用信用证公约》除许可当事人在保证合同中对付款条件作出约定之外， 还规定独立担保人享有欺诈抗辩权 ...
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