客户交易结算资金纠纷案件 -法学论文搜索

盗窃罪的常见问题

8）造成其他重大损失的。5.如何认定多次盗窃？根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第四条对于一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃三次 )盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公 ...

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盗窃罪的法律规定

8）造成其他重大损失的。 5.如何认定多次盗窃？根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第四条对于一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃三次盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公 ...

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盗窃罪详解

8）造成其他重大损失的。 5.如何认定多次盗窃？根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第四条对于一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃三次盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公 ...

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进口押汇法律和实务问题初探

。英国高院上诉法院审理的由苏格兰上诉的一宗古老的案件支持这一特别约定。 [104]银行为一笔交易垫款5000镑，进口人Charles Page Co.将货物质押给了银行孟晨，《由信用证进口押汇纠纷引起的发来问题》，《中国外汇管理》2001年第4期第47-47页。作者为中国银行结算部。作者在文章中就 ...

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第三方支付余额宝 P2P网贷模式及法律分析

结算系统完成，在整个交易过程中实现清算与结算分离，信息流与资金流分离，使平台仅仅成为一个中介，不直接接触客户资金，从而保障客户资金的安全性。三是完善 2009年12月16日实施的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款规定：违反国家规定， ...

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最高检、公安部通知：职务侵占罪立案标准由6万元下调为3万元，数额巨大标准未变（78种

的调整。而此前，根据2016年《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定：非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪中的、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（ ...

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民商事审判若干疑难问题——证券法

法律问题关于证券回购的性质认定，有六种观点：（1）国债回购是调剂货币市场和资金市场盈缺的手段，不是一个完全的质押形式，因为标准券脱离了现券的交易，是习惯法都没有规定的情况下，才适用交易规则。关于案件是否可诉和受理。第一种观点认为，原则上这类以证券登记结算公司为被告的纠纷不可诉，不应受理。该类行为 ...

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敲诈勒索罪无罪判例（二）

的相关资料（申请书、管理协议、网银服务协议、公司营业执照及税务登记等）、资金流水帐、aaa公司交易明细。（8）某甲某乙公司向农行某某支行贷款1700万元的相关资料。（，让其帮忙调解，我在公司见到了客户吕某甲委托的杨律师。其不清楚具体纠纷是什么。其否认曾给过杨律师吕某甲的结算清单。（8）证人詹某的证言 ...

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浅析信用证欺诈与防范对策

其中信用证诈骗案就是典型的此类欺诈案件。这种欺诈与正常的信用证结算方式大体是相同的，但是在虚假的贸易背景下，银行将面临极大的资金风险。这种欺诈在我国比较和事后国内法的补救。独立抽象性原则免除了银行对基础交易中货物的责任，从而避免银行卷入由此产生的贸易纠纷。要有效的减少信用证欺诈的发生，必须做好事前的 ...

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民间借贷服务中介的法律治理探讨

收取一定的中介费，没有任何手续，发生纠纷时，借款人不能举出证据维护其合法利益。此外，一些民间借贷中介机构为规避高利贷，在借款给客户时会签署两份合同，一份并获取沉淀资金的利息等收益，特别在采用第三方支付方式中尤为突出。在第三方支付系统中，支付的账务处理与支付指令的处理并不同步，交易环节和支付结算环节的 ...

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