对此应该从利益权衡的角度去思考，银行设置ATM机的目的，就是为了在银行开设账户的客户更加方便地取款，银行不可能同意一个非法用卡者在ATM机上取款。因此，非法用卡 后，再行认定持有关系的归属。例如，杂货店主甲命店员乙到丙、丁等家催收欠款，乙将收来款项2万元据为己有。周光权教授认为此例若只承认上位者店主的 ...
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对此应该从利益权衡的角度去思考，银行设置ATM机的目的，就是为了在银行开设账户的客户更加方便地取款，银行不可能同意一个非法用卡者在ATM机上取款。因此，非法用卡 后，再行认定持有关系的归属。例如，杂货店主甲命店员乙到丙、丁等家催收欠款，乙将收来款项2万元据为己有。周光权教授认为此例若只承认上位者店主的 ...
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保护自己的合法权利，更为重要的是诉讼可以给企业的其他客户传递一个强烈的警戒信息，有效的抑制其他客户侵犯公司合法权利的企图。所以对于诉讼的正确态度应该是： 的目的不是为了追求一纸胜诉的判决，而是为了获取一定的经济利益，如追回欠款或获得相应得赔偿款，为了保证将来判决能够得到执行，对对方进行必要的前期财产 ...
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三个信用证到该行申请办理打包贷款，金额近700万美元，经查实，这实际上是一起国外客户与国内公司相勾结，企图诈骗通知行巨额打包贷款的一起诈骗案。这则案例中，骗犯 一旦发生了诈骗，还可以借助著名的国际商帐追收机构，据统计，目前该机构对欠款立即进行追收的成功率达98%，这对买方及时挽回损失是大有帮助的。（二 ...
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分行以欠钱不还为由将赵某诉至法院。上海黄浦法院在受理了建行诉赵某信用卡欠款纠纷案后，承办法官曾试着拨打了几家银行的客服热线，发现银行电话挂失服务 存在不少问题，主要是：1、夹杂广告。不少银行的客服热线接通后首先播放广告，客户必须听完广告后方能进入主菜单，这些不必要的程序事实上增加了持卡人信用卡被盗刷的 ...
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的数量增加的因素有很多，与债务人欺诈、债权人欺诈以及破产律师为了赢得客户扭曲法律来迎合客户的不正当做法有直接关系。茨维基强调指出，最重要的问题 目前为7350亿美元，折合每个家庭7000美元。由于40%的信用卡持有 者每月结清欠款，所以真正负债家庭的平均债务应该是1.2万美元。 [23]目前，美国人 ...
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安徽皖源公司向F市中级法院起诉湖南湘麓公司，称其欠款三百万元，同时申请财产保全并提供了皖源担保公司的担保。F市中级法院依法冻结了湘麓公司的 哪个方面讲，都劣于原保全物的变现。 在这里，值得说明的是，社会上的担保公司为客户提供担保（更多的是信贷担保）都是以不低于被担保人借款数额百分之二十的资金向相关银行 ...
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监管法往往泛泛地规定，商业行为和操纵市场行为应遵守调整金融交易活动的一般法律规则，但不得以外包（contracting-out）的方式为非专业客户（unsophisticated customers）提供服务；对于重大违法行为，可以处罚款、吊销许可证或者执照等。实际上，这体现了一种以原则为导向的监管 ...
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、基本案情 2004年2月4日南宁市永新区法院受理了原告曾建国诉被告王玲玲欠款案。原告主张2002年9月13日南宁市民曾建国借给朋友王玲玲3万元， 采用准入许可制，只有SP依法掌握着必需的技术手段，所以只有SP才能有条件地合法地获取并保留客户的有关资料；同时，SP在非法定情形下有权拒绝任何提供客户信息 ...
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为了明确因债务人清偿能力不足形成呆账、坏账所承担的风险责任，通常应为出口商的所有客户逐一核定信用销售额度，以控制业务风险。为此，保理商在协议中往往区分了 有追索权融资。无追索权是保理商买断债权后，通过其具有的一定渠道向进口商催收欠款，倘若进口商发生信用危机或者清偿能力出现问题，保理商不能将转让给它的应 ...
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