起诉的，人民检察院应当在七日以内回复意见。 31.法庭审理过程中，被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，人民检察院认为需要进行查证的，可以建议补充侦查。 32 二条第一款中规定：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。”根据 ...
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应当扣押。第117条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。按照上述立法的明文规定，似乎扣押（包括 ，所有权人仍然可以该物品为标的参与其他民事经济活动，例如冻结当事人在银行的存款，并不影响其对利息的收取，因为这时权利人仍然享有收益权（除非最后法院判决 ...
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本单位财物，而是储户的财物。因此，笔者认为，本案被告人伪造他人存折、冒领他人存款，应成立金融凭证诈骗罪。 例二：被告人吴媛任徐州农业银行鼓楼办事处朱庄营业所 号刑事判决书。 [29] 参见王旭：串通收费员调换通行卡逃费该定何罪关键看犯罪嫌疑人取得财物的环节和方式，载《检察日报》2007年4月11日，第 ...
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诉讼规则》第四百四十九条已规定：人民检察院需要通过国际刑警组织缉捕人犯、查询资料的，由有关人民检察院提出申请，层报最高人民检察院审查后与有关部门联系办理。 ，但在香港打官司周期长、成本高。因此，最好的办法就是做通犯罪嫌疑人的工作，说服其出具同意存款划转的授权书或委托公证，将涉案款项转回内地。对于存在 ...
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，造成了极其恶劣的社会影响，最高人民检察院发布了《关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知》，再次要求各级检察机关严格贯彻执行有关法律关于 、欺骗等非法讯问行为上面，这显然使得非法搜查、非法扣押、非法窃听、非法查询冻结、非法剥夺辩护权等行为，难以受到必要的程序性制裁。 再次，为确保排除 ...
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有什么样的法律后果呢？具体而言，假如侦查人员在羁押讯问过程中，对犯罪嫌疑人动用了“刑讯逼供”或者“威胁”、“引诱”、“欺骗”等“非法方法”，并获取了被告人有 、欺骗等非法讯问行为上面，这显然使得非法搜查、非法扣押、非法窃听、非法查询冻结、非法剥夺辩护权等行为，难以受到必要的程序性制裁。再次，为确保排除 ...
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，帐已销毁，原局长知情。询问原局长，并不具体知道帐外资金具体去向。经查询银行1997年10月20日帐中余款20万元分两次支取，王某称交局长支配 无法说明购房资金合法来源及巨额存款来源，心理防线崩溃，很快如实招供。 攻略之三：攻心为上，虚实结合 因其“无帐”，本类案件如果没有犯罪嫌疑人的如实供述相印证， ...
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侦查；移送的材料中不符合刑事诉讼法规定的证据形式的，应当进行转化，包括讯问犯罪嫌疑人，重新调查、核实相关证据等，人民法院应当予以配合。人民检察院对于公安机关移送 赠送、故意毁损财产等行为的证据，如财产转让、出租合同、过户登记；银行存款查询记录、交易记录；相关调查笔录、证人证言等书面材料；（三）负有执行 ...
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为不构成某个重罪，但可以构成某个轻罪。具体案情中我们既需要按照刑法分则有关犯罪构成的具体要件做充分考量行为人“组织卖淫”行为的社会危害性，是否与五年以上十年 的相关书证证实了具体的卖淫次数，扣押的犯罪嫌疑人用来存储营业款的银行卡的查询清单反映的存款余额，与记载犯罪次数的金额能相互印证。在这种情况下， ...
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）或储蓄卡（借记卡，本文统称银行卡），凭密码在ATM办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，更改密码，缴纳话费等业务。 二、使用ATM被骗案件概况。 。当取款人将银行卡插入ATM机时，电子读卡器就会自动记录银行卡的全部信息。犯罪嫌疑人同时将无线针孔摄像头安装在ATM机上方，摄下取款人输入的密码。附近 ...
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