刑事责任：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件， 严重”：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件 ...
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条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款 第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内 ...
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借款信息及利息信息，再由贷款人通过平台看到以上信息后向我公司以“充值”的形式汇款，并且在平台上操作投标，然后我们公司便把贷款人的资金交给相应的借款人，等该 广州环宇投资有限公司或中大财富P2P网络平台。她有时会按照我的指示帮忙操作汇款，但汇款用途她不知情，有时她也帮我记录一些公司经营相关的账户信息，但 ...
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已将借款提供给被告负有举证责任，而原告程春宇提供的证人证言、录音资料及银行汇款、取款凭证并不能证明原、被告之间存在借款关系，故原告要求被告田光国返还借款 已将借款提供给被告负有举证责任，而原告程春宇提供的证人证言、录音资料及银行汇款、取款凭证并不能证明原、被告之间存在借款关系，故本案驳回了原告程春宇的 ...
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毒品后先付款17.9万元，其中部分是现金，部分是按照施、喻二人提供的银行卡汇款，但银行卡并非施、喻二人的名字，余款准备在售出冰毒后再付。4.喻某 查询双方的通话记录，以固定上家身份的相关证据。2.刘依善供述其曾给上家汇款，这是毒品犯罪中证实双方毒品交易、毒资交付最为直接、有效的客观性证据，通常能够佐证 ...
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查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。 犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。 第一百一十八条 对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主或者原邮电机关。 第七节 鉴 定 第一百一十九条 为了查明案情，需要解决案件中某些 ...
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借款人亲笔书写的“收条”、“欠条”、“收据”之类的收款凭证。如果是通过银行汇款的，则要保存好汇款凭证、收款凭证，也可以直接在收款凭证上写明借款人已实际 ，那么很可能会因为对方的不守信用而吃亏。(三)大额借款最好是通过银行汇款进行(四)夫妻一方借款借款人如果声称其借款是用于其家庭生产经营需要或夫妻共同 ...
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北京市区人民检察院的抗诉意见，另认为：一审判决将被害人石×向张×2银行账户汇款的人民币20万元认定为wjl的诈骗数额，属证据不足。故一审判决认定的 抗诉意见，本院予以采纳。 北京市人民检察院关于一审判决将被害人石×向张×2银行账户汇款的人民币20万元认定为wjl的诈骗数额，属证据不足的抗诉意见，经查： ...
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的“中奖”、“代孕”、“介绍项目”、“退税”等相关业务，同时律所和律师要求通过汇款的方式收取相关的“介绍费”、“律师费”、“公证费”、“快递费”等等，同时还利用本人在网站 《法律服务合同》并开具律所统一打印的发票前，律所或者律师不会要求汇款或者支付任何费用； 3、没有与本律师会面并签订书面合同的，以本 ...
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10元，显为50%(49.7%)。程见后是不会回答60%比例的。且程事后签批的《汇款审批单》中，仅有对方银行帐号，税款金额。由于是法定税款，故程也未询问过 知道吗？、答这事我不清楚。再如为证明程事后知情，笔录记录为程答我签《汇款审批单》时自己也估算一下。事实是，张先估算好税款金额，填写《汇款审批单》交 ...
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