、持卡人是否进行了基础交易、交易时间和报警时间、持卡人用卡习惯等因素考虑在法院审理中，一般持卡人举证主要是完成以上举证即可。发卡行主张争议交易非盗刷而 后，即与被告客服取得联系，要求将信用卡锁定，并立刻前往附近银行ATM机上查询了该信用卡账户，证明当日原告本人在上海，且原告的信用卡在原告身边。随后， ...
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批指导性案例的通知法〔2016〕214号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将 通信服务，由此给甲方造成的损失，乙方不承担责任：（1）甲方银行账户被查封、冻结或余额不足等非乙方原因造成的结算时扣划不成功的； ...
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出资人为当事人。第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。第六十六条 因保证合同纠纷 条 保全裁定未经人民法院依法撤销或者解除，进入执行程序后，自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施，期限连续计算，执行法院无需重新制作裁定书，但查封、扣押、冻结 ...
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，南宁市中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5）此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华人民 股票交易纠纷一案中的解除财产保全作出了裁定，解除马丁居里和南宁糖业被冻结的3960万元和1200万元款项。作为和解补偿，马丁居里公司及其子公司向南宁糖业支付 ...
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的动产进行准确全面的登记，严格管理企业的银行账户，防止一个企业多头开户的现象。完善信用交易体系和财产登记制度有助于法院在执行中查明被执行人的财产状况，防止被执行人 执行手段与西方国家关于执行的法律规定并没有大的差别，不外乎查封、扣押、冻结、扣划、搜查、拍卖、变卖、司法拘留和追究刑事责任等方式，而且我国 ...
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方式金蝉脱壳逃废债务的，笔者认为，要直接以自然人实施贷款诈骗罪行为进行定罪处罚。最高法院在《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中就明确规定：个 ，客户通过转账或者提现，挥霍掉了30万元，案发时剩下70万元仍在客户的银行账户中。这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在 ...
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的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定 的限制，扩展到了犯罪产品和工具的没收，而且保证没收的执行。另外还规定诸如冻结和扣押等临时性措施[11].（4）加强反洗钱犯罪的国际合作。第一，建议尽快 ...
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货物存在质量问题，要求乙公司赔偿损失80万元。立案当日，依甲公司申请，法院冻结了乙公司银行存款85万元。案件审理过程中，双方对货物是否存在质量问题存在较大争议 相应的担保，客观上并无侵害乙公司合法权益的违法或错误行为。且乙公司账户被冻结，只是不能支出，并不影响正常计息，乙公司亦未提交有效证据证明其遭受 ...
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且未提出异议的， 包括出具借条时在场、所借款项汇入该方配偶掌握的银行账户等情形， 此时可以谨慎地推定夫妻有共同举债的合意。对于配偶双方存在 ， 离婚时应当以夫妻共同财产清偿， 个人债务以个人财产清偿。 22 这种转变被法院实践所采纳， 例如上海市高级人民法院《关于审理民间借贷合同纠纷案件若干意见》 （ ...
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证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ，由哪个机关来执行；公安机关查封、扣押、冻结的涉案财物到期需要办理续冻、续封手续的，由哪个机关来办理。法院刑事判决继续追缴犯罪所得的财物，判决生效后 ...
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