之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪（第191条）的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响 ...
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之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪（第191条）的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响 ...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过）为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题 ...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过)为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 ...
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洗钱案明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１ ...
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各成员国履行反洗钱义务的重要标准。 [19]根据该公约第23条第2款规定，各缔约国应将洗钱行为适用于范围最为广泛的上游犯罪。 [20]See Proceeds of Crime （Money Laundering） and Terrorist Financing Act, Statutes of ...
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学及法规制度也走向全球化有学者称之为「刑法全球化」 [13]。许多学者即认为制订洗钱刑法，应是受到刑法全球化的影响，为国际社会秩序之共识价值的具体产物 运作及吓阻跨国犯罪 [15]。从大陆法系的法释义学观点来看 [16]，制订洗钱罪就是为了保护国家司法权的法益 [17]。不过，学者林东茂认为，按我国 ...
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为公安部。2003年国务院机构改革后,改由人民银行牵头。[1]2004年5月,反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至23家,部际联席会议日常工作机构设在人民 等19个观察员,是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。 中国与美国进行定期的反恐磋商,并且支持查封和 ...
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罪的关系?具体到本案的分析。 5、如何正确分析处理国家工作人员境外赌博和洗钱之间的关系? 法理评析： 1、在《刑法修正案(六)》出台前后，该案的定性有 ，推断出被告是自觉犯罪或是具有犯罪意图。[①]正如前面所说，在很多贪官利用赌博洗钱的过程中，很多行贿者只用一个小动作将饼干大小却价值不菲的筹码扔进贪官 ...
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提起公诉任何一起资助恐怖活动罪的案件。[1]与此形成对应的是关于我国审判机关审理资助恐怖活动罪的情况：根据最具影响力的国际反洗钱组织金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，以下简称为FATF）[2]和我国有关部门的权威统计，截止到2009年底，我国尚无一例关于资助 ...
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