（layering stage），也称为分账阶段。即通过多层次复杂的转账交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源。 3、融合阶段（integration stage），即以显然 曾直言：反洗钱的工作是防范重于打击。。公安机关破获的大量经济犯罪案件，一个共同特点就是作案和案发时间相距较远；当公安机关介入侦查时 ...
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由单纯规定公务贿赂向规定公务贿赂、商业贿赂等方向转变，形成了日趋完善的贿赂犯罪刑事立法。1988 年1 月21 日全国人大常委会通过的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充 主要是分三步走：第一步是1985 年7 月，两高《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》（以下简称两高司法解释） ...
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的定罪标准。2001年4月18日最高人民检察院、公安部制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》明确，个人或者单位非法经营额分别在10万元以上或者50 说，五年来全国检察机关批准逮捕假冒注册商标、侵犯著作权等侵犯知识产权犯罪嫌疑人6339人，提起公诉7448人。 而来自法院方面的统计更加详细。1998年 ...
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4．向非境外机构、组织、人员泄露国家秘密,造成或者可能造成危害社会稳定、经济发展、国防安全或者其他严重危害后果的；5．通过口头、书面或者网络等 施行前发生的国家机关工作人员渎职和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件，按照《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》 ...
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未收回。为此，原告贸易公司起诉要求被告经理部返还尚未返还的预付款并赔偿相应的经济损失。在法院审理本案期间，经理部被工商部门依法注销了营业执照，其主管部门 的预付货款205976.80元，双方其它损失各自承担。显然，以本案属于经济犯罪案件而不是经济合同纠纷，既然已追究了经理部负责人王某的刑事责任，就不应 ...
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中根据证据认定事实的程序却没有相应严格的标准和限定。公安机关在办理经济犯罪案件时，存在着可能滥用职权、非法认定事实的巨大自由裁量空间，由此必须 关口，才能实现对当事人基本人权的有效保护，多渠道及时发现和有效纠正公安机关插手经济纠纷问题，规范公安立案活动，保障整个刑事侦查活动依法进行。应修改刑事诉讼法， ...
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追诉标准不尽相同，事实上无法严格按照2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》执行。例如，上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局 共同说或者共犯独立性说，共犯行为在特殊情况下不必构成同一性质的犯罪。在杜绝基于刑事司法认定技术原因导致不正当加重被告人刑罚风险的语境下， ...
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重要工具之一。各国为了其本国利益，一方面限制商品进口，鼓励商品出口，以推动本国经济的发展；另一方面，以国家名义利用各种形式帮助本国商品战胜其他国家的关税壁垒。这 犯罪的惩治与防范》张国贵——北京，西苑出版社《经济犯罪案件侦查教程》李长修，靳新——中国人民公安大学出版社《中华人民共和国刑法精解》曹子丹， ...
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时曾直言：“反洗钱的工作是防范重于打击。”。公安机关破获的大量经济犯罪案件，一个共同特点就是作案和案发时间相距较远；当公安机关介入侦查时 工作的顺利开展。“信息、情报为先”原则与“准备充分”原则共同保证“迅速及时”的洗钱犯罪侦查指导原则的顺利实现。必须注意的是“准备充分”原则与“迅速及时”原则并不矛盾 ...
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依照本登记办法，办理注册登记。”浙江省农村政策研究室、浙江省工商行政管理局关于村经济合作社法人登记注册有关问题的通知（浙农研[1993］23号]明确指出，根据浙江省 但利用的经济合作社社长的职务时，也可成立公司企业人员的犯罪。四，司法适用根据以上法律精神，在处理涉及农村基层组织人员职务犯罪案件时，应当 ...
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