在目的港拆空并返回的证据，如船务公司、集装箱堆场出具的证明，或从网上查询的集装箱状态的信息；提单持有人与收货人、货物买方、承运人、实际承运人、船 出口企业来说，一方面资金需求量很大，自有资金根本无法满足需要，一般都要通过银行贷款解决资金缺口；另一方面这些企业的资金都是流动使用的，必须保证资金灵活周转， ...
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，避免了放纵犯罪。根据《全国法院审理金融案件座谈会纪要》，在解决单位实施贷款诈骗行为这一类似问题时，规定以合同诈骗罪处理，可以看作是法律文件对这种 。行为人通过虚设信用卡相关信息，设置可用于网上消费的信用卡账户，并进行了网上消费或者转账行为。第三，虚设信用卡网络安全密码进行使用的。有的网络金融结算系统 ...
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指出:刑法规定的信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 自从1985年中国银行 现今众多关于信用卡诈骗行为的研究，大部分都是基于规范金融秩序和保障公民财产安全，各研究成果中也都是对信用卡诈骗的具体情形和防范的具体措施进行 ...
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造成的传导效应有时可能是事前根本无法预料的。笔者曾仔细阅读了高山事件发生后网上有关的帖子，特别注意到一个该行职工的帖子，里面揭露的情况来看，高山事件 监管思路以期提高监管实际效能，预防混业经营下可能导致的风险传导效应威胁金融安全。 笔者认为，借鉴美国等国家的实践经验，我国金融监管应当在强化行政监管效能 ...
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斯坦利艾兹恩.犯罪学[M].北京：中国人民公安大学出版社，1999。 [2]陈荣文.暴力犯罪原因研究[J].社会公共安全研究，1999，(5)。 [3]（德）施奈德.犯罪学[M].北京：中国人民在公安大学出版社，1990。 [4]刘 ...
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的基础需求，是基于人的自然需求而产生的社会活动，其质量直接影响个人消费者的人身安全与健康。而金融消费之目的在于获得收益而不是人类生存与延续的必需消费， 所享有金融机构提供的服务有存取汇款、各种消费贷款（如住房贷款、汽车贷款、大额消费品贷款）、银行卡、资产抵押、网上银行、个人理财等；所购买金融机构提供的 ...
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的基础需求，是基于人的自然需求而产生的社会活动，其质量直接影响个人消费者的人身安全与健康。而金融消费之目的在于获得收益而不是人类生存与延续的必需消费， 所享有金融机构提供的服务有存取汇款、各种消费贷款（如住房贷款、汽车贷款、大额消费品贷款）、银行卡、资产抵押、网上银行、个人理财等；所购买金融机构提供的 ...
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系统、招标投标和专家评审系统，很多地区都建立了地方政府采购网站，实现了网上招标投标。而且，在这几年当中，因为有国家进行政府采购，根据国际上 很不健全，可以说是任重道远。虽然我国没有明确开放政府采购市场，但由于国际金融组织贷款的采购必须按照国际规则，实行国际竞争招标，事实上部分政府采购市场已经开放。例如 ...
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此口子若开，在当前环境没有根本改变的情况下，必然导致类似93年前后的风险。最后将危及整个金融体系的安全。 1.网易财经：//biz.163.com 2.//cn.realestate.yahoo.com/040702/72/23tbx.html 笔者注：雅虎转中国新闻网新闻，该案 ...
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钱财越多，与本人正常收入差距越大，越容易引起司法机关的怀疑，导致其无法安全的使用非法资金，犯罪的目的就不能得以实现，犯罪自然就减少。但洗钱行为就是 的追查机制 在考虑侦查成本的前提下，可以在洗钱犯罪的追逃、追赃工作中采用网上公布、有赏通缉等做法，把外逃犯罪分子的人身资料和犯罪情况，通过互联网等渠道向 ...
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