非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法 人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理非法集资 ...
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；网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，情节严重的；利用信息网络设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作销售违禁物品或管制物品等违法犯罪活动 收取了在当时看来是数额特别巨大的11万余元技术服务费，被检察机关以受贿罪立案侦查。对于其行为是否构成犯罪，争论很大，由此也引发了一场刑法学界 ...
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通过网上纺织品配额交易平台将申请到的配额售出谋利，就是一种典型的通过电脑网络实施的诈骗行为。本案中的纺织品配额并不实际掌握在深圳隆科兴进出口有限公司手中，而是 信息，累计1156条，涉案金额为14.425万元，遂建议泗洪县公安局立案调查。泗洪县公安局立案调查。泗洪县于当日将孙小虎抓获。泗洪县人民检察院 ...
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，而是依据现有法律法规针对有关问题进行解释说明。如现有规定确有不明确的（如网络犯罪的管辖问题），则在征求部法制局等有关单位意见后再进行函复答复。 规定，对跨地区实施的涉及同一机动车的盗窃、抢劫、诈骗等犯罪行为，有关公安机关可以依照法律和有关规定一并立案侦查，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的 ...
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有的金融机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了特殊的 处理。还有人认为，对有利用信用卡透支功能进行巨额诈骗嫌疑的，即可以犯罪处理，不必以催收为必要，经立案后归还的，可视为退赃情节。对上述观点，三 ...
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在打击金融犯罪中做了许多有益工作，但在总体上看，却形成多头管理的局面，金融诈骗罪由公安机关立案侦查，而与此相牵涉的贪污贿赂案件却由检察机关立案侦查， ，而一旦钱财到手罪犯立即逃跑，损失就难以挽回了。特别是电子网络在金融交易中的应用，使得金融诈骗的犯罪过程控制尤其关键，能否在犯罪对象被交付前查获犯罪，比 ...
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采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才构成诈骗罪，予以立案追究。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以2000元为起点。七，诈骗罪量刑标准 ，以诈骗罪既遂处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处 ...
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伤害罪或故意杀人罪联系起来，实行数罪并罚。同样，对于因赌博输钱而进行诈骗、盗窃、抢劫、贪污、挪用公款等犯罪活动以及以这些犯罪活动非法所得作为赌资进行赌博 目的，以赌博为业的，应予立案追诉。 赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以 ...
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认为所投资的现货是合法的，之所以亏损归结于市场波动的原因。现今通过网络大批量的现货诈骗揭秘，了解到大部分现货平台只不过是一种连赌博概率都没有的， 来说，各地法院逐渐开始统一：就是对于没有期货交易资质的平台诉讼还是按照合同纠纷来立案，按照基础法院管辖。此外法院在认定平台是否系非法期货平台也开始审定是否有 ...
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涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较去年同期上升101.2％ 复杂化。在信息社会中，任何行为所产生的效应无论是正效应还是负效应，都会被网络等媒介迅速有效地进行叠加，产生巨大的累积效应。非法集资行为人正是通过现代社会 ...
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