事件时有发生。有时候，由于票据诈骗犯人间蒸发，无法确定金融机构工作人员是否受贿。一旦出现这种情况，对金融机构工作人员如何追究刑事责任，在实践中一直存在两种不同 和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分；造成重大损失，构成 ...
//www.110.com/ziliao/article-493033.html -了解详情
的特殊性，决定了对他人信用卡信息加以提供本身就是不法行为。信用卡信息资料的认定应与金融领域的行业标准保持一致，准确区分核心信息与非核心信息，且要把握信用卡信息资料质的 存在，我国有学者将本罪行为方式中的收买界定为向特约商户收银员、金融机构工作人员有偿购买其所掌握的信用卡信息。周光权：《刑法各论》（第二 ...
//www.110.com/ziliao/article-481227.html -了解详情
交易关系而故意或者违反规定为中间人签发银行承兑汇票的，金融机构工作人员涉嫌非法出具金融票证罪。理由是：根据《金融违法行为处罚办法》第十三条之规定：金融机构 五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。其中中间人视具体事实和证据来认定 ...
//www.110.com/ziliao/article-481203.html -了解详情
具有偿还能力作为依据。当然，偿还能力的确定具有较强的主观性，更为考验农村金融组织工作人员的业务能力。但无论如何，最终是否提供贷款的判断权利仍属于农村 表明这种从实践中摸索、自下而上、逐步提升立法层次的立法方式可能更适合于农村金融机构的发展。 【作者简介】 朱大旗，中国人民大学法学院教授，博士生导师。邱 ...
//www.110.com/ziliao/article-293552.html -了解详情
换取货币，相反，完全可能是盗窃、诈骗或者使用假币。换言之，当行为人不是金融机构工作人员时，就不能认为该行为不可罚；相反，要判断该行为是否符合 》的规定执行。 (46)关于上述观点的详细论证，参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年，第339页及以下。 (47) [德]汉斯海因里 ...
//www.110.com/ziliao/article-228778.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务