出面，而是由跨国公司把钱存入国外银行，存折、银行卡也不用交到官员手中，而是交给其信任的在国外的亲属或朋友，或把财物直接存入银行的保险库。 隐蔽的 活动发展速度极快，已成为国际洗钱犯罪的一个重要类型。许多腐败分子通过各种途径给自己的腐败赃款披上合法收入的外衣，之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得， ...
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符合盗窃罪的秘密特征。根据这一解释，轰动一时的许霆盗窃案中即使许霆使用本人实名的银行卡取款，事后银行能够追查到许霆，只要许霆在取款当时银行不知晓，就应当认为是 ，见到丁后便实施暴力，用匕首将其刺成重伤，使之丧失反抗能力，此时甲的朋友乙驾车正好经过此地，见状后下车和甲一起取走丁的财物（约2万元），然后 ...
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征提起了公诉，检查机关认定：吴征以购买月饼存有质量问题向报社曝光为要挟，使用银行卡卡帐户敲诈该市食品厂4000元。其以非法占有为目的，使用要挟的方法，应当以敲诈勒索 送到华硕公司检修，经过两次维修后，仍不能正常使用。随后，黄静找到朋友周某帮忙维修电脑。周某认定华硕工程师为黄静电脑配置的是测试版CPU， ...
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无店铺经营方式,以发展下线为维系其运转的生命线,组织者往往首先利用各种社会关系,在同学朋友以至亲属间寻找销售对象,下线又用同一种方法发展下层次的参加者,从而构成一 原先的实际伪劣实物商品而逐渐演变为一些只具有象征性的物品,如资格证书、银行卡、期权卡等。（4）运作方式，组织者利用后参加者所交付的部分费用 ...
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符合盗窃罪的秘密特征。根据这一解释，轰动一时的许霆盗窃案中即使许霆使用本人实名的银行卡取款，事后银行能够追查到许霆，只要许霆在取款当时银行不知晓，就应当认为是 ，见到丁后便实施暴力，用匕首将其刺成重伤，使之丧失反抗能力，此时甲的朋友乙驾车正好经过此地，见状后下车和甲一起取走丁的财物（约2万元），然后 ...
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符合盗窃罪的秘密特征。根据这一解释，轰动一时的许霆盗窃案中即使许霆使用本人实名的银行卡取款，事后银行能够追查到许霆，只要许霆在取款当时银行不知晓，就应当认为是 ，见到丁后便实施暴力，用匕首将其刺成重伤，使之丧失反抗能力，此时甲的朋友乙驾车正好经过此地，见状后下车和甲一起取走丁的财物（约2万元），然后 ...
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单位向马文理暂借2万元汇给山东项目的负责人，再借17750元为单位员工发放福利，刘卫个人借37450元，其中37000元存入自己的银行卡（此卡与刘卫的股票账户 的生命也在所不惜！ 最后，再次感谢法官们和检察官们的辛勤细致的工作！感谢所有支持我的朋友和亲人！感谢我的律师！感谢所有有正义感的人们！ 孟思含...
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这是一个无需证明的先定的生物性事实。但是，当陌生人成功地摹仿了我们的亲人或朋友的行为时，我们就将这种信任与互惠关系延及到了陌生人。 [20]于是，与陌生人 21日晚，许霆来到某银行ATM取款机取款100元，结果取出1000元。许霆查询银行卡后发现账户只扣了1元钱，狂喜之余，连续取款5.4万元。当晚，许 ...
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罗意图坚持下车，曾、罗二人于是采用围巾捂口，拳头打击等方式，强行劫取丁某现金、银行卡、手机等物，丁某报案后，曾、罗二人被抓获。案例二：严某、张某、李 ，关系较好，一次为同学过生日时喝酒后，魏某回家后到里屋休息，严某进屋以耍朋友为名，要求和魏某发生性关系，遭到魏某严词拒绝后，张某等人随后进屋，四人强行将 ...
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上了征信黑名单，想要消除不良征信记录需下载一个APP，并进行登记注册绑定银行卡账号，只需要把钱转到指定账户就可以消除征信记录，受害者转了15万元以后 大事情。 网络上更有很多关于可以代办消除不良信用记录的广告，也有很多所谓的朋友提出给你帮忙消除不良信用记录，很多人以为这就跟消交通违章的分一样。实际上都 ...
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