信用证统一惯例》第14条a款规定：当开证行授权另一家银行依据表面符合信用证条款的单据付款、承担延期付款责任、承兑汇票或议付时，开证行和保兑行（如有）承担 选择对开证银行或保兑行提供偿付要求。而保兑行在对信用证付款后，则可要求开证明银行对其作出偿付。但倘保兑行并非根据信用证的规定而付款，则其将丧失对开证 ...
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为其犯罪提供协助。由于金融机构的工作人员熟悉金融业务及操作程序，知道如何规避银行规章制度的约束和监管，他们的参与使金融诈骗犯罪更加隐蔽，更容易得逞，社会危害性 张。在兑现时找到了在银行工作的被告人周某，让其帮忙将该７０万元的承兑汇票予以贴现。由于该承兑汇票缺少蚌埠市工商局的开户证明、增值税发票等手续， ...
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余额较大，核实其可能性、合理性及真实性，并与企业月收入资料、月银行收款凭证、银行承兑资料核对并相互印证。 （2）应收帐款：审查应收账款 流量表等:贷款卡及查询结果；同意提供保证反担保的董事会决议;企业《章程》;法人代表证明(委托)书和法人代表(或委托人)身份证。 （二）保证反担保的审查程序按照对担保 ...
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余额较大，核实其可能性、合理性及真实性，并与企业月收入资料、月银行收款凭证、银行承兑资料核对并相互印证。 （2）应收帐款：审查应收账款 流量表等:贷款卡及查询结果；同意提供保证反担保的董事会决议;企业《章程》;法人代表证明(委托)书和法人代表(或委托人)身份证。 （二）保证反担保的审查程序按照对担保 ...
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限制的。以美国为例，法院签发禁付令首先必须是以有无欺诈为依据，申请人必须证明受益人作了事实上的实质性虚假陈述并不准备为履行合同而采取行动，而申请人自己却不幸相信了 ）开证人或指定人已作承兑汇票的正当持票人；（4）已付对价未得欺诈通知情况下，延期付款责任的受让人。可见，信誉是商业银行之本，也是信用证业务 ...
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。原告于2008年9月1日通过特快专递方式致函被告，请被告继续履行合同，催促银行承兑信用证项下款项，尽快提取货物。2008年9月3日，原告再次致函被告， 原告是否需要支付违约金时，亦对等考察原告是否存在不履行合同的主观过错，交单行证明原告已提交全套相符交单，被告无法凭单提货时，原告又积极采取补救措施， ...
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转股权的目的。 十七、关于非法集资问题 部分中小企业存在发展中，因无法获得银行贷款，存在向公司员工集资的问题，一般不应认定为非法集资，但是如果通过 性质的企业，由各级清产核资机构出具有关证明材料，变更企业登记。 二十二、企业在报告期内开具无真实贸易背景的商业承兑汇票行为的处理方案 一些企业通过虚构商业 ...
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写明拾捌万元正,小写金额处为$180000.00.彭某持该支票去银行承兑，银行以支票大写不规范为由拒绝承兑。彭某向法院提起了票据利益返还请求权之诉，要求 扩张，会影响票据的流通性。 （一）票据书写瑕疵的表现 纵观我国的票据法，无论汇票、本票还是支票，确定的票据金额均是票据的绝对必要记载事项。确定的票据 ...
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：任何人，未经授权而作为他人的代理人以本人的名义在汇票上签名，一切汇票责任由其本人承担。如该人承兑汇票，其所拥有的权利与代理人拥有的权利同。前款 。这也就是我国票据市场一直出于低谷，票据流通不顺畅，票据信用功能无发挥余地，银行融资和贴现业务不发达的重要原因。 对于法人或单位签章的形式，基于我国市场体系 ...
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经贸总公司(以下简称欧亚公司)、韩国农业协同组合中央会 (以下简称农协会)、中国农业银行成都市总府支行(以下简称农行成都市总府支行)信用证欺诈纠纷管辖权异议一案，不服四川省高级 。 [12] 例如厦门海事法院判决的百利多案，信用证项下的开证行承兑汇票的持票人在法国起诉开证行。该院判决的另外一个千斤一案 ...
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