预防，惩治的作用是甚微的，两者不可或缺。 「注释」 [1]陈正云主编：《经济诈骗犯罪的界限与认定处理》，中国方正出版社，1997年，第40页。 [2]吴振兴 吉林人民出版社，2004年版，第314页。 [7]曹克俭：《治理涉税犯罪的对策》，《湖南税务高等专科学校学报》2000年第13卷第5期，12页。 ...
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参与从决策到执行的整个过程，因此更加了解公司的真实情况。因此，面对当下瞬息万变的市场，有利于一人股东灵活迅速做出有效对策，提高决策的效率和效用。二、 ，常常使得法人人格否认制度陷入难以适用的尴尬境地，因此，有必要模仿刑法中的犯罪构成要件，在公司法中也明确法人人格否认制度的构成要件，从而让人格否认制度在 ...
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目前美国所有报案的网络诈欺案件中所占比例最高的一种。根据美国Meridien顾问公司的研究报告，1999年全球网上商务购物金额约为150亿美元，其中总诈欺量 》，载于《南京社会科学》1998年第三期。 [2] 皮勇：《略论网络计算机犯罪与对策》，载于《法学评论》1998年第1期。 [3] 严耕：《网络 ...
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目前美国所有报案的网络诈欺案件中所占比例最高的一种。根据美国Meridien顾问公司的研究报告，1999年全球网上商务购物金额约为150亿美元，其中总诈欺量 》，载于《南京社会科学》1998年第三期。 [2] 皮勇：《略论网络计算机犯罪与对策》，载于《法学评论》1998年第1期。 [3] 严耕：《网络 ...
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以往更大的暴利，多人纠结，团伙作案，并在团伙的内部进行周密分工，模仿公司、企业经营模式，产、销实施流水线、一条龙运作，规模日渐庞大。 （三）零星 “贪图暴利，惟利是图”。实际上，这八个字几乎是所有经济犯罪动机和心理状态的表述。但是在生产、销售伪劣商品犯罪中体现得更为明显。从经济学的角度看，假冒伪劣商品 ...
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如《要求说明不立案理由通知书》、《纠正超期羁押违法通知书》等）。但是随着经济的发展与公民法律意识的不断提高，刑事上诉案件比例会有所上升，检察机关的 实践中，上诉案件的数量远远超过抗诉案件的数量。 ③某区人民检察院提起公诉的被告人周某某公司人员受贿犯罪一案，区人民法院经审理后，认定周某某利用其作为公司 ...
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如《要求说明不立案理由通知书》、《纠正超期羁押违法通知书》等）。但是随着经济的发展与公民法律意识的不断提高，刑事上诉案件比例会有所上升，检察机关的审判 实践中，上诉案件的数量远远超过抗诉案件的数量。③某区人民检察院提起公诉的被告人周某某公司人员受贿犯罪一案，区人民法院经审理后，认定周某某利用其作为公司 ...
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洗钱犯罪的侦查思路、原则及对策的建立。 （一）、洗钱犯罪与普通刑事案件侦查思路的比较 1、普通刑事犯罪的侦查思路 普通刑事案件侦查由于事先了解的只是零散的线索和不 突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反洗钱中采用的追踪“黑钱的尾巴”的 ...
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大量的经济犯罪案件，往往都是被行政执法部门以罚代刑。刑事政策体系不协调既有地方保护主义和行业、部门利益的驱使，也有缺乏公民参与，不了解社会 的提案。例如，为了反腐，有人大代表提出了建立公务员信用公积金制度，[17]如此反腐对策被批评为很荒唐，难以得到公众的认同。[18] 第二，制度缺失。表现为规范化、 ...
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根据案件具体情况，在证人作证时要求旁听者暂时退庭；对重 大有组织犯罪、重大经济犯罪等特定案件中存在人身危险的关键证人，要积极采取防范措施，如提供紧急 《人民司法》2001年第5期。 [31] 王荣菊：《民事诉讼中伪证的表现形式及对策 》，《法律适用》1999年第5期。 [32] 吴丹红：《证人保护制度 ...
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