骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；银行卡代扣公用事业费用形成风险；内外勾结、协同作案；利用高科技手段制造伪卡，盗取 。洗钱犯罪严重危害社会政治经济安全，已经成为国际公害。 洗钱犯罪不仅直接蛀食着国家经济，而且纵容了许多恶性犯罪，如绑架、贪污、诈骗等。1999年赖昌 ...
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是侵占，即行为人利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有本单位财物。挪用本单位资金进行非法活动的，并不要求数额较大即可构成犯罪；职务 挪用公款罪从重处罚。 3 、犯罪主体不同。挪用单位资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，不包括国家工作人员。挪用特定款物罪的主体是在国家机关等 ...
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归自己使用或者借贷给他人；职务侵占罪的行为方式是侵占，即行为人利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法法占有本单位财物。挪用本单位资金进行 挪用公款罪从重处罚。 3、犯罪主体不同。挪用单位资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，不包括国家工作人员。挪用特定款物罪的主体是在国家机关等 ...
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的特征，又符合贪污罪或职务侵占罪的特征，属于法条竞合。如果行为人系国家工作人员，则同时构成贪污罪和信用卡诈骗罪，因贪污罪的法定刑重于信用卡诈骗罪，应 ，或者向不法分子提供有效卡的资料、有关电脑程序资料、密码编译资料等，从而骗取银行资金，共同分赃的，其行为构成贪污罪或职务侵占罪，同时也构成信用卡诈骗罪， ...
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其他金融机构工作人员明知他人有非法占有的目的，利用银行工作便利，为他人骗取公私资金，以贪污罪论处。 3、银行或其他金融机构工作人员与外部人员勾结，以 当众贬低、破坏他人名誉。 十四、如何认定索贿形式的受贿罪 受贿的主体：准国家工作人员；受贿形式：索取 十五、不满16周岁的未成年人是否构成转化型抢劫罪 ...
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骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；银行卡代扣公用事业费用形成风险；内外勾结、协同作案；利用高科技手段制造伪卡，盗取 。洗钱犯罪严重危害社会政治经济安全，已经成为国际公害。 洗钱犯罪不仅直接蛀食着国家经济，而且纵容了许多恶性犯罪，如绑架、贪污、诈骗等。1999年赖昌 ...
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银行《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》规定：民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间个人借贷中， 或降低利率，破坏存贷款秩序的行为。行为人不以贷出营利为目的，吸收公众资金用于企业自身合法、真实经营行为的，不构成本罪，但可能构成擅自发行股票、 ...
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银行《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》规定：民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间个人借贷中， 或降低利率，破坏存贷款秩序的行为。行为人不以贷出营利为目的，吸收公众资金用于企业自身合法、真实经营行为的，不构成本罪，但可能构成擅自发行股票、 ...
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贷新款，用银行贷款归还民间资本，易言之，其掩饰了企业的实际资金状况，民间融资成为了骗取银行贷款的工具。作为一类不被法律所肯认的融资形式， 将民间融资纳入到市场机制和有效竞争环境中。同时加强对民间融资监管约束，一方面使得国家及时了解民间资本的流动，另一方面，及时对非法融资渠道予以干预和打击，提高维持民间 ...
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八八区街道办事处委员会任命为党支部书记。黄x x在任厂长期间，为解决厂里经营资金短缺的困难，多年来不断由其妻出面向亲戚、朋友借款，至2004年累计本金 修改成了“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪”。第二款是“ 受国家机关、国有公司、企业、事业单位 ...
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