提高对金融犯罪的防范能力，是我们当前面临的一个重要课题。我结合经济犯罪案件侦查工作实际，对新型金融犯罪的特点和防范对策，提出一些个人看法和想法。 信用卡进行诈骗。或者使用假身份证、假工作证办理信用卡进行恶意透支；或使用伪造信用卡进行诈骗。 3、利用贷款渠道的诈骗犯罪。国内的改革开放使人民的生活水平大幅 ...
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冒用信用卡的原卡持有人证言。4、物证、书证（1）作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡原物及照片；（2）银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支 的现场监控录像、录音资料；（2）现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料。7、辩认笔录被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与 ...
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287条之二） （二）网络安全保卫部门发现主要犯罪行为通过网络实施的下列案件的，可以立案侦查，其他有关办案部门应当积极协助、配合： 6. 宣扬恐怖主义、极端主义 吸收公众存款案（《刑法》第176条） 30.伪造、变造金融票证案（《刑法》第177条） 31.妨害信用卡管理案（《刑法》第177条之一第1款 ...
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百九十六条第三款的规定，以盗窃罪论处。实践中，对于拾得他人信用卡后，通过伪造身份证或冒用持卡人签名在银行营业柜台取款或在特约商户消费，属于冒用他人信用卡的 的意志瑕疵而取得财产的犯罪，立法将盗窃评价为比诈骗更重之罪。在盗窃案件中，也可能有行为人的欺诈行为，此时确定行为性质的关键是看有无被害人自愿交付 ...
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情况，都是一些客观存在、不可避免的风险，很难说可以做到万无一失。个别法院在审理信用卡冒用案件中也已经注意到了这个问题。例如在“广州华欧花园家具有限公司与广州友谊 后才准许该人消费”的事实之后，判决特约商户不须承担信用卡冒用损失。法院对此解释为：“由于证件伪造有一定的仿真性、签名笔体字样又具有比较复杂的 ...
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关注。2009年12月3日，最高人民法院、最高人民检察院颁布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)，其中第6条专门 范围相对较小，且往往只涉及到金融机构。而传统型信用卡诈骗主要包括使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡和使用以虚假的身份证明骗领的 ...
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等物品。[5]从近些年查出的金融大案要案来看，凡是犯罪金额较高，社会危害严重的案件，涉及到金融系统领导干部的现象也相对较突出。这些人具备一定的技术， 资料，研制和输入破坏银行系统网络的计算机病毒，伪造银行印章，印鉴和票据进行诈骗，伪造信用卡进行犯罪透支，其伪造的工艺达到以假乱真的程度，使得许多金融犯罪 ...
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的疑问：明知没有还款能力应该如何来界定？假如行为人没有固定收入来源，采用伪造证件的方式骗领信用卡再大量透支、肆意消费，导致不能归还欠款的行为，自然是可以认定 化、有罪无刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至 ...
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的疑问：明知没有还款能力应该如何来界定？假如行为人没有固定收入来源，采用伪造证件的方式骗领信用卡再大量透支、肆意消费，导致不能归还欠款的行为，自然是可以认定 化、有罪无刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至 ...
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，是指诈骗5万元以上者。至于其他严重情节，主要是指利用先进的技术手段伪造后又使用的；使用信用卡进行诈骗的犯罪集团的首要分子；多次使用信用卡 刑事犯罪的，因其行为造成特别恶劣的影响的；等等。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件 ...
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