广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播 原则为诚实信用原则，即任何人在从事商业活动或经济活动中必须诚实、不欺诈，守信用。 正是基于上述事实与条件，诚实信用原则由此确立其在金融诈骗犯罪 ...
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，举证的义务就落到纳税人的身上；一旦国内收入局能够证明纳税人少缴税款的行为与其欺诈行为有关，那么，纳税人就要承担起举证的责任，以证明少缴税款与欺诈无关。 空间（如，财务人员证实有的记录是按法人代表的要求录入的，相关款项未进入个人信用卡等），则可能对案件事实的存在构成合理怀疑。 3、清楚而有说服力的证明 ...
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和企业设立登记制度。加快建设全社会的信息传播系统，定期发布在交易领域内的欺诈行为，使违背诚信者难以再次进入交易领域。近年来，逃废债务、走私骗汇、 贷款、消费、投资等一切领域均会受到种种限制，从而使欠债数百万仍可手持信用卡出入于高档娱乐场所的“大款”们无立足之地；企业设立登记制度应当排除和防止一切具有 ...
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极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播 原则为诚实信用原则，即任何人在从事商业活动或经济活动中必须诚实、不欺诈，守信用。正是基于上述事实与条件，诚实信用原则由此确立其在金融诈骗犯罪 ...
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资金进行违法活动的。5、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第160条欺诈发行股票、债券罪构成犯罪：1、发行数额在五百万元以上的；2、伪造 应用法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害 ...
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问题作出积极回应，及时制定金融刑事立法，比如内幕交易、操纵证券期货市场和证券欺诈等犯罪是完全必要和正确的。2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机 等。 [2]2009年10月12日通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，窃取、收买、 ...
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问题作出积极回应，及时制定金融刑事立法，比如内幕交易、操纵证券期货市场和证券欺诈等犯罪是完全必要和正确的。2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机 罪等。 ⑵2009年10月12日通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，窃取、收买、 ...
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的法定刑，也即在单位犯罪中对自然人处罚相对较轻。例如《刑法》第160条欺诈发行股票、债券罪，对于自然人实施该犯罪行为的，不仅适用自由刑并同时适用罚金刑 行为性质》，载《清华法学》2008年第1期），最高人民检察院《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复》中规定：拾得 ...
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的法定刑，也即在单位犯罪中对自然人处罚相对较轻。例如《刑法》第160条欺诈发行股票、债券罪，对于自然人实施该犯罪行为的，不仅适用自由刑并同时适用罚金刑 行为性质》，载《清华法学》2008年第1期），最高人民检察院《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复》中规定：拾得 ...
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邮件。市场调查公司Gartner说，诱饵电邮造成的ID欺诈盗窃给美国银行和信用卡公司用户带来的损失一年高达12万美元。 面对花样翻新的网络犯罪，笔者认为 和其他服务商提出明确的要求，要求公司企业提出各自的解决方案，以便将网络欺诈和网络攻击的威胁减少到最低程度，即便无法完全消除。显而易见，如果服务商自己 ...
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